Арбитражный суд рассмотрит два иска ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (дочерняя структура АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов») к Межрайонной инспекции ФНС №32 по Свердловской области.
В рамках заявлений представители компании требуют признания недействительными решений госоргана касаемо отказа в применении налогового вычета по НДС в сумме 19,9 млн рублей.
Уточним, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» ранее было признано банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство. Одним из основных кредиторов структуры стала именно ФНС, которая и ранее указывала на «схемы для получения вычетов ООО по НДС с целью незаконной минимизации налогового бремени». Кроме того, издание сообщало о претензиях к компании на сотни миллионов рублей со стороны АО «ЮниКредит Банк».
Сейчас в рамках дела о банкротстве ООО к субсидиарной ответственности по долгам «ЕЗ ОЦМ – Трейд» пытаются привлечь материнскую компанию – «ЕЗ ОЦМ», а также ее бывших директоров Александра Андреева и Дениса Боровкова. В качестве ответчика фигурирует и экс-глава трейда Андрей Ергин.
Кроме того, после заявлений ЕЗ ОЦМ и «ЮниКредит Банка» суд оценит ответственность ООО «Ювелиркомплект», ООО «Тандем» и ООО «Вторичные металлы и сплавы». Первое фигурирует в проверках ФНС в отношении «ЕЗ ОЦМ – Трейд». Последнее, в свою очередь, также отметилось крупными претензиями от фискалов. Как сообщала «Правда УрФО», в рамках дела о банкротстве компании «Вторичные металлы и сплавы» Межрайонной инспекцией ФНС России №31 по Свердловской области были заявлены требования более чем на 440 млн, из которых 437,7 млн – задолженность, а 3,7 млн – пени. Добавим, что бенефициаров ВМС также хотят привлечь к субсидиарке по долгам самой фирмы.
В рамках вышеописанных разбирательств АО «ЕЗ ОЦМ» уже запросило истребовать копию приговора Гагаринского районного суда по уголовному делу.
Как удалось выяснить «Правде УрФО», речь идет о деле в отношении Филатовой Татьяны Борисовны – экс-директора фирмы «РегионЮвелир», в рамках которого она была признана виновной по нескольким эпизодам ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Как следует из материалов дела, группа, пользуясь рядом связанных компаний и предоставляя в банки «заведомо ложные и недостоверные сведения», получала доступ к кредитным ресурсам, которыми потом пользовалась «по своему усмотрению».
Только у «Газпромбанка» таким образом якобы было похищено 450 млн руб. Госбанк и стал инициатором возбуждения уголовного дела. Также среди пострадавших финорганизаций называли «Банк торгового финансирования» и банк «Славия». Со слов наблюдателей, ссылки на приговор по уголовному делу могут быть связаны с попыткой ЕЗ ОЦМ «убедить суд, что претензии ФНС, а значит, и долги сопряжены с деятельностью не материнской компании, а иных лиц».
«Какого-либо уголовного преследования, связанного с екатеринбургским заводом, в настоящее время нет. Были несколько проверок, которые завершились выводами о непричастности завода к преступным схемам. В арбитражном процессе планируется использовать материалы уголовного дела, которое не касается ЕЗ ОЦМ, но прямо связано с лицами, которых завод считает ответственными за причинение вреда государству в виде невыплаты НДС», — отмечает генеральный директор АО «ЕЗ ОЦМ» Александр Окатов.
Сам ЕЗ ОЦМ также стал участником разбирательств на сотни миллионов рубелей с ФНС, о чем подробно рассказывала «Правда УрФО». Кроме того, издание сообщало о масштабных разбирательствах вокруг крупного производителя драгизделий Европы, в которых, в частности, фигурировал вышеупомянутый Денис Боровков.
Экс-гендиректор ЕЗ ОЦМ Денис Боровков
Уточним, ранее основной участницей ЕЗ ОЦМ была «Ренова» Виктора Вексельберга, но в декабре 2019 92% перешло АО «Урал-Драгмет». Согласно данным системы «Контур.Фокус», одним из бенефициаров последнего через «Мва-Недра» числился и Окатов Александр Александрович – действующий директор АО «ЕЗ ОЦМ», также ранее входивший в совет директоров «Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ).
Добавим, что КУЗОЦМ также ранее был подконтролен «Ренове». Сейчас «Мва-Недра» значатся как прекратившие деятельность в связи ликвидацией юридического лица.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
