Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО. Кредиторы УБР-1 Нижневартовска требуют оценки сделки на 7,9 миллиарда
Многомиллиардные сделки «Управления буровых работ-1» (УБР-1) из Нижневартовска стали объектом изучения ФНС и Росфинмониторинга. Фискалы уже заявили о, вероятно, целенаправленном создании группы связанных юридических лиц с целью ухода от налогообложения, а представители финансовой разведки – о подозрениях на легализацию и отмывание средств в особо крупном размере. Причем ущерб госбюджету, по всей видимости, составит миллиарды рублей – только двум партнерам УБР-1 ФНС выставила претензии более чем на 1,4 млрд. Сейчас кредиторы Нижневартовской буровой компании рассматривают возможность оспаривания очередной крупной сделки управления, а в разбирательствах всплывают активы, связанные с мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, транзит средств из Швейцарии, через Кипр в Коми, а также интересы Сбербанка и «Транснефти». Впрочем, пока с последствиями вероятных махинаций особо остро столкнулись работники нефтяной промышленности в самой Югре.
