Росфинмониторинг

Представители прокуратуры Свердловской области потребовали взыскать в доход федерального бюджета десятки миллионов рублей после проведения проверки исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В прицел надзора попало сразу несколько компаний из Екатеринбурга, которые заключали сделки на поставку дизайнерской мебели класса «люкс», иностранного оборудования, а также выполнение строительно-монтажных работ. Как посчитали прокуроры, операции были ничтожны, а легализации способствовали медиативные соглашения. При этом представители надзора обратили внимание на отсутствие фирм и учредителей по месту регистрации, номинального руководителя «за вознаграждение», отсутствие материально-технической базы и штата сотрудников в фирмах. В итоге суды поддержали позицию прокуратуры области, решив взыскать средства с коммерсантов. Впрочем, как отмечают юристы, вероятно, в отдельных решениях прослеживаются слабые места, а институт медиативного соглашения в серых и черных схемах легализации используется пока редко. Однако структурные изменений в экономике, снижение качества ресурсов и доверия бизнеса к государству, как считают эксперты, в ближайшее время, вероятно, поднимет спрос на сомнительные схемы движения капитала, «откатив ситуацию в девяностые-нулевые», что, судя по всему, будет способствовать и увеличению числа конфликтов и соответствующих судов.