отмывание денег

Куковякина судят за мошенничество и отмывание денег

Заместитель прокурора Свердловской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из основателей ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина. Экс-депутат екатеринбургской городской думы обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу.

Далее »

Супруги-наркодилеры из Зауралья «заработали» 7 миллионов на продаже героина

Наркополицейские Зауралья расследуют уголовное дело в отношении семейной пары, подозреваемой в отмывании денег. Предприимчивых супругов из Шадринска обвинили в легализации 7 миллионов рублей, полученных, по

Далее »

«ЛУКОЙЛ» опроверг арест активов своей «дочки» на 2 миллиарда

Румынские приставы не арестовывали счета дочерней компании «ЛУКОЙЛ».  Как сообщает РБК, источник в компании опроверг данную информацию. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что дочерняя компания «ЛУКОЙЛ» Lukoil

Далее »

Евгения Васильева отправится в колонию общего режима

Бывшую чиновницу Министерства обороны РФ Евгению Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА «Новости». Напомним, прокуратура просила для Васильевой

Далее »

Челябинского застройщика судят за хищение 9,4 миллиона рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении 9,4 млн рублей из бюджета. Руководитель ООО «Кантри-Строй» Алексей Блюмкин обвиняется по статьям «Мошенничество»  и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Далее »

ЦБ РФ оштрафовал банк «Нейва»

Банк России привлек к административной ответственности свердловский банк «Нейва». Кредитную организацию в очередной раз наказали за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Далее »

Пономарев призвал свердловских силовиков бороться с отмыванием денег

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев провел в Екатеринбурге межведомственное совещание по повышению эффективности противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

Далее »

ЦБ РФ отозвал лицензию курганского банка

Центробанк с 20 января отозвал лицензию у курганского ОАО ЗАСКБ «Надежность». Такое решение принято в связи с нарушениями федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

Далее »

Дело «ИнвестОйла» о гибели 11 человек передали в суд

СКР по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора, технического директора и начальника участка ООО «ИнвестОйл», из-за взрыва на котором в сентябре 2012 года погибло 11 человек.

Далее »

Челябинских бизнесменов наказали за попустительство в «отмывании денег»

Прокуратура Советского района Челябинской области оштрафовала руководителей 2 организаций, оказывающих посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимости, за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Далее »

Зауральских бизнесменов наказали за отсутствие контроля за отмыванием денег

Зауральская прокуратура проверила исполнение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во время мероприятия были выявлены многочисленные нарушения, допущенные организациями при скупке и реализации ювелирных изделий.

Далее »

На гендиректора «ИнвестОйла» завели третье уголовное дело

Следователи завели еще одно уголовное дело на гендиректора ООО «ИнвестОйл» Алексея Карташова. Новые подробности обнаружились в ходе расследования факта о пожаре, случившемся в 2012 году в производственном цехе по переработке нефтяного шлама. Тогда погибли 11 рабочих.

Далее »

В Нягани пытались «отмыть» 6 миллионов рублей на дополнительном образовании

Служба экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по ХМАО-Югре вместе с полицией Нягани поймала директора учреждения, занимающегося дополнительным образованием, на отмывании более 6 млн рублей.

Далее »

В Кургане судят 14 участников ОПГ за продажу наркотиков

В Курганской области завершено дело в отношении организованной преступной группы, которая распространяла синтетические наркотики в столице региона. Перед судом ответят 14 участников банды.

Далее »

В Кургане агентства недвижимости наказали за сокрытие крупных сделок

Прокуратура Кургана выявила нарушения в деятельности агентств по недвижимости. В частности, были выявлены нарушения в соблюдении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Далее »

Одиннадцать членов челябинской ОПГ предстанут перед судом за хищение 30 миллионов рублей

Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одиннадцати человек. Они обвиняются в том, что в составе ОПГ, а также с использованием служебного положения похитили более 130 миллионов рублей.

Далее »