Компания владельцев «Атомстройкомплекса» выбивает полмиллиарда в Казахстане под присмотром Росфинмониторинга

«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию

В Екатеринбурге развернулся крупный финансовый конфликт, в котором сошлись интересы основателей строительной корпорации «Атомстройкомплекс», менеджеров иностранной группы компаний и организации, работающей, в том числе, с Министерством обороны Казахстана. В арбитраже «Управляющая компания «Доминвест», связанная с Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым, уже предъявила требования более чем на 500 миллионов Global Gas Regazification. Претензии, судя по всему, связаны с займом, выданным УК на строительство комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а ранее схожие требования были предъявлены менеджменту Global Gas Group. Пока стороны готовятся к предметным разбирательствам, а суд запросил оценку операций у федеральной службы по финансовому мониторингу, наблюдатели указывают на примечательные связи иностранной группы в Кургане и Екатеринбурге. В частности, эксперты обращают внимание на вероятное наличие ранее совместных активов менеджмента Global Gas Regazification с Андреем Гончаровым – основателем свердловской ГК «PRO», за которым тянется свой «персонально длинный список конфликтов» с участием ФНС, Роспотребнадзора, УФАС и даже СКР.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит требования ООО «Управляющая компания «Доминвест» (согласно данным системы «Контур.Фокус», принадлежит Валерию Ананьеву и Павлу Кузнецову – основателям строительной корпорации «Атомстройкомплекс») к ТОО «Global Gas Regazification» («Глобал Газ Регазификейшн», Казахстан) о взыскании более 536 млн рублей.

К разбирательствам в качестве третьих лиц привлечены Гончаров Олег Юрьевич (Казахстан), Саулиди Панаёт Георгиевич (Казахстан) и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Росфинмониторинг).

Как выяснила «Правда УрФО», речь, судя по всему, идет о претензиях по договору займа, в рамках которого «УК «Доминвест» выделила в 2017 году иностранной организации 310 млн для финансирования строительства комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а также разработке проектно-сметной документации для второго этапа возведения объекта.

Исходя из разбирательств, средства так и не были возвращены. Причем ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с Олега Гончарова и Панаёта Саулиди в пользу доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом «Мегаполис» ООО «Управляющая компания «Доминвест» задолженности в 360 млн рублей. Это решение поддержал Свердловский областной суд.

Личные данные участников процесса в разбирательствах не раскрыты, но, судя по всему, речь идет об экс-директоре ТОО «Global Gas Regazifilation» Саулиди и директоре ТОО «Global Gas Group» Гончарове. Полномочия Саулиди, согласно информации на сайте Global Gas Group, были прекращены в марте текущего года, на его место назначен Денис Панфилов.

Отметим, Global Gas Regazifilation известна своими проектами в области сжиженного природного газа, который, к прочему, поставляется в Казахстан из Екатеринбурга. Как следует из информации на сайте самой группы, за сезон 2018-2019 гг. объем реализации природного газа у организации вырос на 43% по отношению к аналогичному периоду и составил 12 млн кубометров. Среди потребителей компании указываются школа Tamos Education, жилой комплекс «Cosmo city», котельная АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».

При этом Global Gas Group, вероятно, обладает примечательными связями в Екатеринбурге и Кургане. Так, на сайте среди организаций группы числится некое «Курган СПГ». В описании указывается, что это предприятие, осуществляющее строительство собственного малотоннажного завода «Global Gas Group» по сжижению природного газа.

В Кургане действительно в 2018 году было зарегистрировано ООО «Курган СПГ». Согласно данным системы «Контур.Фокус», с августа 2019 по март 2021 совладельцем ООО числился Саулиди Панаёт. Кроме того, текущим владельцем и директором предприятия указан Андрей Гончаров – основатель ГК «PRO», чьи активы, в частности, занимаются организацией питания в школах Свердловской области.

Отметим, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о претензиях ФНС к активам Гончарова и заявлениях о транзите средств и фальсификации документов, а также массовых разбирательствах с Роспотребнадзором и конфликтах с УФАС. На этом неприятности для Гончарова не закончились. СУ СКР по Свердловской области должно принять решение о возбуждении уголовного дела по предполагаемому факту ухода от налогов активами предпринимателя.

Бизнесмен Андрей Гончаров

Фото: «Бизнес среда»

Как отмечают наблюдатели, текущим разбирательствам с участием «УК «Доминвест» также, вероятно, будет уделено значительное внимание госорганов.

«Полагаю, наравне с Росфинмониторингом ситуацию изучат и в ФНС, особенно, с учетом крупности сумм и установок на пополнение бюджета. Плюс, надо понимать, что «УК «Доминвест» участвует в финансировании самого «Атомстройкомплекса», – рассуждает собеседник издания в надзоре.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Фото превью: www.e1.ru

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

4 комментария к “Компания владельцев «Атомстройкомплекса» выбивает полмиллиарда в Казахстане под присмотром Росфинмониторинга”

  1. Кузнецов со своими аферистами партнерами не требовали возврата денег после первой просрочки по кредиту, а ждали, когда вся недвижимость будет построена, чтобы в случае чего потом при банкротстве, продать все активы GGR, вернуть свои деньги, при этом «кинув» казахстанских партнеров. Теперь строит из себя жертву и раздули из нечего. Так же обманным путем заставили Саулиди подписать поручительство по этому кредиту, обещав сделать его учредителем GGR, после того как все объекты по регазификации будут построены, но этого не сделали. Объекты построены и работают, GGR продает газ, но не платит по кредиту, одним словом АФЕРИСТЫ и ЖУЛИКИ.

  2. Вячеслав

    Андрей Щербов, кто тебе заказал эту статью? Кузнецов решил срубить денег дважды, за счёт процентов от кредита, который он дал компании через свою аффилированную компанию, которая является учредителем GGR, и за счёт капитализации компании, за счёт введённых в эксплуатацию активов, которые были построены, за счёт этого кредита, но не получилось.

  3. Вячеслав

    Здравствуйте. Кузнецов является учредителем Казахстанаской компании GGR, и ни каких убытков ему не причинено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни