Отделением валютного контроля югорской таможни было установлено, что российский участник внешнеэкономической деятельности заключил контракт с немецкой фирмой, согласно которому инопартнер обязался поставить в установленные сроки дизельное топливо и бензин. Однако сделано это не было, а уплаченные деньги за товар не вернулись на счета в уполномоченном банке. Российский участник ВЭД не предпринял при этом действий по соблюдению валютного законодательства и возврату суммы, переведенной за товар контрагенту. В рублевом эквиваленте сумма невозврата составила более 76 млн.
По факту Ханты-Мансийская таможня возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию средств за неввезенные товары. Дело было направлено в территориальное управление Росфиннадзора в ХМАО-Югре для рассмотрения и принятия законного решения. Итогом явилось назначение штрафа для российского участника ВЭД в размере более 57 млн рублей.
Источник в УТУ сообщил «Правде УРФО», что в настоящее время расследование по настоящему делу продолжается.
