Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе окружной прокуратуры, агентство недвижимости провело крупную сделку на сумму 3,5 млн рублей. Итогом стал переход права собственности на недвижимое имущество. При этом в уполномоченный орган не были представлены сведения о проведенной денежной операции.
В итоге надзорное ведомство завело дело по ст.15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
