Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ООО «Новая жизнь» и ООО «Кварталъ» не были разработаны правила внутреннего контроля и не назначены лица, ответственные за их реализацию. Кроме того, не был утвержден перечень работников, которые должны проходить специальное обучение в целях противодействия отмыванию доходов.
В связи с этим прокуратура Тюмени завела административные дела в отношении ООО «Новая жизнь» и ООО «Кварталъ» по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По результатам рассмотрения дел Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО оштрафовало компании на общую сумму 100 тыс. рублей.
