В Тюмени оштрафовали компании за нарушение закона об отмывании доходов

После прокурорской проверки

Во время проверки соблюдения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прокуратура выявила нарушения в деятельности двух коммерческих организаций.

Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ООО «Новая жизнь» и ООО «Кварталъ» не были разработаны правила внутреннего контроля и не назначены лица, ответственные за их реализацию. Кроме того, не был утвержден перечень работников, которые должны проходить специальное обучение в целях противодействия отмыванию доходов.

В связи с этим прокуратура Тюмени завела административные дела в отношении ООО «Новая жизнь» и ООО «Кварталъ» по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По результатам рассмотрения дел Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО оштрафовало компании на общую сумму 100 тыс. рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда о компаниях
Правда жизни