«Международная Уральская расчетная палата» лишилась лицензии

За вывод денег за рубеж

Центральный банк РФ отозвал лицензию у НКО «Международная Уральская расчетная палата». По данным регулятора, организация неоднократно была замечена в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Кроме того, «Международная Уральская расчетная палата» вовремя не направляла в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что является нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отметим, ЗАО «НКО «МУРП» занималось проведением денежных расчетов по операциям на рынке ценных бумаг и межбанковском денежном рынке и не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни