Кроме того, «Международная Уральская расчетная палата» вовремя не направляла в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Что является нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отметим, ЗАО «НКО «МУРП» занималось проведением денежных расчетов по операциям на рынке ценных бумаг и межбанковском денежном рынке и не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.