Подозреваемый в течение 2012-2013 годов под видом инвестиций в открытое им ООО похитил у граждан более 32 млн рублей, сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
Эти доходы он использовал в официально зарегистрированном бизнесе: выдавал потребительские кредиты. Всего граждане взяли у него кредитов на сумму более 2 млн рублей. Подозреваемый получил в качестве процентов около 140 тыс. рублей.
В общей сложности он легализовал более 6 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем».
