Так, были выявлены факты выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, а также случаи отражения на балансе банка операций по фиктивному приобретению облигаций федерального займа, сообщает РАПСИ.
Незадолго до отзыва лицензии банк проводил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим на сумму около 130 млн рублей, а также платил премии руководству на сумму более 12 млн.
По данным временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,53 млрд рублей при величине обязательств в 4,28 млрд. Банк России направил полученную информацию в Генпрокуратуру РФ и МВД России для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
Напомним, «Тюменьагропромбанк» признан банкротом 17 февраля решением арбитражного суда Тюмени. Банк России отозвал лицензию у финансовой организации 19 декабря 2014 года. В отношении акционеров банка проводит проверку УЭБиПК УМВД РФ по Тюменской области. Один из владельцев «Тюменьагропромбанка» – Андрей Иванов – объявлен в федеральный розыск.