По версии ФНС, компания Савельева и ее контрагенты (ООО «Трионикс», ООО «Систем-групп» и ООО «Фразарт-Рит») создали фиктивный документооборот для получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль.
Налоговые инспекторы полагают, что по документам «Уральская недвижимость – СВ» совершала с контрагентами сделки по покупке щебня, однако реально товар приобретен не был, пишет «Коммерсантъ».
В ходе проверки удалось установить: у компании Савельева отсутствовали документы, подтверждающие транспортировку щебня, а у контрагентов были лишь номинальные руководители и отсутствовали материальная база и персонал. Более того, указанная в накладных цена на щебень не соответствовала рыночной стоимости.
Отметим, что, по данным налоговиков, счета всех участников сделок были открыты в «Сберинвестбанке», который также принадлежит Савельеву. Это позволило инспекции сделать вывод об аффилированности «Уральской недвижимости – СВ» и контрагентов с группой компаний AVS Group.
Напомним, ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк» (часть акций принадлежит структурам AVS Group Савельева) было лишено лицензии 26 марта. Банк нарушал требования закона о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, структуру Савельева обвинили в проведении сомнительных сделок на 4,6 млрд рублей в течение только 2013 года.