Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе ведомства, в ООО «Мега» и в ООО «Агентство недвижимости «Доступный дом» не соблюдались требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Компании даже не разработали правила внутреннего контроля, поэтому не было и ответственных за эту работу.
В связи с выявленными нарушениями районный прокурор возбудил административные дела в отношении руководителей организаций, а постановлением замруководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО они оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.
