Как сообщили «Правде УРФО» в пресс-службе областной прокуратуры, предварительным расследованием установлено, что одна из обвиняемых женщин в период с 2006 по 2008 год занималась изготовлением фиктивных документов о платежеспособности представляемых ею фирм, благодаря которым она незаконно получила кредиты в четырех банках Челябинска. Деньги она похитила, не намереваясь погашать кредиты.
В 2007 году от действий этой же обвиняемой пострадал клиент, который заключил с ее фирмой договор на строительство дома в саду. Получив от заказчика пять миллионов рублей, женщина распорядилась ими в собственных интересах, не намереваясь исполнять условия по договору.
Позже у нее возникла мысль о хищении более крупной денежной суммы. Также используя фиктивные документы, женщина убедила лизинговую компанию в том, что ее фирма приобретет пять единиц спецтехники. В связи с этим компания перечислила на расчетный счет фирмы более 26 миллионов рублей. Завладев деньгами, злоумышленница не исполнила обязательства по договору финансового лизинга.
В 2010 году женщина организовала преступную группу, в состав которой вошли другие обвиняемые, и продолжила хищения по ранее отработанным схемам.
От преступной деятельности обвиняемых пострадали трое граждан и десять организаций, которым причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. Члены ОПГ обвиняются в совершении 16 эпизодов «мошенничества в особо крупном размере» и «отмывания денег, добытых преступным путем, в крупном размере».
После утверждения прокурором обвинения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска.