Центробанк лишил лицензии «Банк 24.ру»

«Банк 24.ру» (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России», – говорится в официальном сообщении ЦБ РФ.

В Центробанке отмечают, что кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции с крупными суммами. Действующая в банке система внутреннего контроля, по мнению регулятора, не препятствовала вовлечению кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики.

В банк назначена временная администрация. Кредитная организация включена в систему страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Банк 24.ру» (ОАО) на 01.09.2014 занимал 276 место в банковской системе Российской Федерации, уточняют в ЦБ РФ.

Напомним, в июле «Банк 24.ру» сменил екатеринбургскую прописку на московскую. Наблюдатели связывали решение с тем, что банк хочет уйти от внимания региональных Росфинмониторинга и Центробанка.