В частности, причиной отзыва лицензии послужило неоднократное нарушение в течение 2013 года положений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Специалисты Центробанка утверждают, что банк «Надежность» задерживал передачу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Вместе с тем кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах. Ни руководители, ни собственники не предприняли необходимых мер для нормализации деятельности, сообщает «Прайм».
Приказом Банка России в ЗАСКБ «Надежность» назначена временная администрация до момента введения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
