По словам топ-менеджера, попасть под ограничение сможет любой клиент, не обосновавший вывод средств со счетов, это же касается и корпоративных карт. Как пишет «Коммерсантъ», первыми, кто не сможет обналичить средства со счетов, являются клиенты, которые не ведут реальной деятельности и не платят налоги.
«Мы прилагали много усилий, чтобы ограничить сомнительных клиентов, ужесточили процесс открытия счетов и многое другое, но мы недостаточно сделали в плане борьбы с обналичкой и транзитом. По всей видимости, регулятор прав, ибо он всегда прав, на то он и регулятор», – отметил господин Дьяконов.
По его словам, банк намерен по каждому клиенту отдельно решать, какой объем средств он может обналичить.
Отметим, что по оценке аналитиков, ограничения со стороны ЦБ РФ – плохой знак для «Банка24.ру», и вскоре у него могут возникнуть сложности.