ГУ МВД России по УрФО вскрыло новые факты противоправной деятельности основателей финансовой пирамиды «Актив-Инвест». Об этом «Правде УРФО» сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, в период с 2007 по 2010 годы двое злоумышленников переводили деньги, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. В последствии более 90 миллионов рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга.
Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».
Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Москве. Она привлекала средства широких слоев населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 60% годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. По версии следствия, в результате данных действий, количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 миллиарда рублей. Расследование уголовного дела продолжается.