Дело возбуждено по части 2 статьи 200.3 УК РФ по факту привлечения денежных средств граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве. Об этом сообщается в официальном ответе ГУ МВД России по Свердловской области на обращение дольщиков. Напомним, на строительство комплекса комфорт-класса «Да Винчи» были привлечены средства порядка 40 дольщиков. При этом договоры о получении прав на имущество заключались в различных формах, в том числе присутствовали договоры займа.
Помимо средств дольщиков, 250 млн рублей на строительство ЖК привлекалось через кредитную линию «Альфа-Банка», выданную ООО «Транспорт-Трейд». Однако 235 млн из этой суммы не было возвращено, а вместе со штрафными санкциями в суде требования банка составили уже 309 млн. В качестве залога по займу была отдана часть квартир, полученных «Транспорт-Трейдом» по долевому договору от ООО «Офорт-К». Как выяснилось в процедуре банкротства, «Транспорт-Трейд» перечислял «Офорт-К» средства на строительство объекта. «Да Винчи» был возведен на 90%. «Офорт-К» в ответ направил компании 154 млн, но до банка эти деньги, видимо, не дошли.
В настоящее время интересы покупателей квартир в ЖК в суде представляет Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Организация установила, что ряд квартир после продажи дольщикам были выведены из залоговой массы. При этом сами сделки между «Транспорт-Трейдом» и «Офорт-К», по мнению представителей фонда, должны быть признаны мнимыми, так как не имели реальной финансовой выгоды. После продажи со стороны «Офорт-К» квартир дольщикам в 1,5-3 раза дороже, чем они были проданы «Транспорт-Трейду», отношения в части этого имущества между компаниями прекращались, а банк выводил квартиры из залоговой массы.
Фото с сайта наш.дом.рф
