ООО «Слон Финанс» зарегистрировано в закрытом городе Лесной (Свердловская область). В июле 2020 года свердловский арбитраж признал организацию банкротом и ввел конкурсное производство. Процесс о несостоятельности пройдет по упрощенной процедуре, так как на момент инициации банкротного дела была запущена ликвидация юрлица.
Отметим, что по договорам займа, которые уже отражены в материалах бакнротного дела, поручителем выступало аффилированое с должником ООО «АН БизнесИнвест» (Екатеринбург). С 1 ноября 2018 года Центробанк РФ исключил «АН БизнесИнвест» из госреестра МФО. «Слон Финанс» был в реестре с февраля по июнь 2014 года, по данным из открытых источников. Отметим, что группа компаний работала под брендом «Slon finance».
«АН БизнесИнвест» также проходит через процедуру конкурсного производства. В его адрес поступили требования на сумму около 90 млн рублей, по информации из картотеки дел.
Учредителем «Слон Финанс» является бизнесмен Андрей Селиванов, он же выступает совладельцем «АН БизнесИнвест» вместе с Натальей Михеевой и Александром Журба.
Фото: пресс-службы СУ СКР по Свердловской области