Дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга по п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой в крупном размере». Как было установлено, преступная группа, в которую он входил, в период 2017-2018 годов, используя подложные внешнеэкономические контракты, перевела деньги на зарубежные счета. При этом исполнять условия договора злоумышленники не планировали.
В текущее время по уголовному делу проводятся следственные действия. По указанной статье предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.