В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после вывода ОПГ за рубеж 25 миллионов

Злоумышленники использовали подложные документы

Уральская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту вывода за рубеж на банковские счета нерезидента около 25 млн рублей. Производство было инициировано Уральской оперативной таможней.

Дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга по п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой в крупном размере». Как было установлено, преступная группа, в которую он входил, в период 2017-2018 годов, используя подложные внешнеэкономические контракты, перевела деньги на зарубежные счета. При этом исполнять условия договора злоумышленники не планировали.

В текущее время по уголовному делу проводятся следственные действия. По указанной статье предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда о компаниях
Правда жизни