ФСБ и Уральская оперативная таможня вскрыли вывод за рубеж миллиона евро

Сделка оказалась фиктивной

Уральская оперативная таможня в сотрудничестве с представителями УФСБ по Свердловской области выявила случай нелегального вывода из России более миллиона евро.

Как выяснилось в ходе расследования, житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел денежные средства на счета фирмы, зарегистрированной в одной из стран Восточной Европы. Проверка показала, что сделка носила фиктивный характер, а валюта выводилась за рубеж.

Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни