Как выяснилось в ходе расследования, житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел денежные средства на счета фирмы, зарегистрированной в одной из стран Восточной Европы. Проверка показала, что сделка носила фиктивный характер, а валюта выводилась за рубеж.
Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».