Дело было возбуждено по материалам «Агентства по страхованию вкладов». Банк признан потерпевшим по делу. В настоящее время срок предварительного следствия продлен до 15 июля 2019 года.
Отметим также, весной 2019 года агентство направило заявление в ГУ МВД России по Свердловской области по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений. Решение по данному вопросу силовиками пока не озвучено.
ЦБ лишил «Уралтрансбанк» лицензии в октябре 2018 года. Уже в феврале Центробанк направил в СКР и МВД материалы проверки «Уралтрансбанка». В действиях руководства банка регулятор усмотрел признаки вывода средств путем кредитования неплатежеспособных или аффилированных заемщиков. Сумма выведенных активов, по оценке аудиторов, достигала 1,4 млрд рублей.
Фото: Елена Елисеева, «Коммерсантъ»