Челябинская таможня завела уголовное дело на ОПГ из-за вывода полумиллиарда за рубеж

Членов преступного сообщества поместили под арест

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж участниками организованной преступной группировки (ОПГ).

Предприятие, которое было оформлено на подставное лицо, заключило договор с компанией из Киргизии об импорте промышленного оборудования. При этом организация не совершала никаких таможенных операций и не ввозила в Россию товар стоимостью 565 млн рублей. Сроки действия контракта истекли пять лет назад – в 2014 году, а коммерсанты ничего не делали, для того чтобы вернуть перечисленные деньги.

Уголовное дело было возбуждено по ст.193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере», сообщает пресс-служба челябинской таможни.

По словам заместителя начальника ведомства Евгения Мелехова, в 2018 году та же самая ОПГ незаконно вывела порядка 35 млн рублей за рубеж от имени другой фирмы-однодневки, зарегистрированной в Челябинской области.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: sovetskaya-adygeya.ru

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни