Предприятие, которое было оформлено на подставное лицо, заключило договор с компанией из Киргизии об импорте промышленного оборудования. При этом организация не совершала никаких таможенных операций и не ввозила в Россию товар стоимостью 565 млн рублей. Сроки действия контракта истекли пять лет назад – в 2014 году, а коммерсанты ничего не делали, для того чтобы вернуть перечисленные деньги.
Уголовное дело было возбуждено по ст.193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере», сообщает пресс-служба челябинской таможни.
По словам заместителя начальника ведомства Евгения Мелехова, в 2018 году та же самая ОПГ незаконно вывела порядка 35 млн рублей за рубеж от имени другой фирмы-однодневки, зарегистрированной в Челябинской области.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: sovetskaya-adygeya.ru