Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проверка показала, что средства были похищены при строительстве жилого многоквартирного дома №7, расположенного в микрорайоне №51 жилого района №11 Краснопольской площадки Курчатовского района. Как пояснили в прокуратуре, деньги, полученные по договорам долевого строительства, были освоены, однако квартиры собственникам не предоставлены.
Также установлены факты заключения договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве 31 квартиры на сумму 40 млн рублей, при этом уступка производилась без оплаты.