Уголовные дела возбуждены по ч.4 ст.159 «Мошенничество», п. «б» ч.3 ст.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств», ч.1 ст.201 «Злоупотребление полномочиями» и ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение чужого имущества», сообщает пресс-служба тюменской облпрокуратуры.
С февраля 2014 по март 2015 года обвиняемый, решив обогатиться, заключил с 9 гражданами договоры участия в долевом строительстве дома на ул.5-й Северной. С дольщиков он собрал более 15,8 млн рублей.
Затем директор компании совершил ряд незаконных финансовых операций, перечислив более 10,3 млн рублей с расчетного счета «Стройсервис-Инвест» на счет подставного лица под видом оплаты услуг. Также в этот период обвиняемый незаконно выводил из данной компании имущество, совершая фиктивные сделки купли-продажи на заведомо невыгодных для компании условиях.
В результате его преступных действий основному кредитору – ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» – и другим, а также самому обществу был причинен материальный ущерб в 52,1 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый, возглавляя управляющую компанию ООО «Гранд», в период с января 2015 по октябрь 2016 года похитил более 18,7 млн рублей, поступивших на расчетный счет управляющей компании от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные энергоресурсы ПАО «СУЭНКО».
Материалы уголовного дела направлены в Тобольский горсуд.