Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, с причинением ущерба в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Следствие усматривает преступный сговор в действиях руководителей компании при привлечении средств пайщиков ЖК «Западный». [1] Так, в сентябре 2013 года между ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» и ООО «ВВК» заключен договор генерального подряда на строительство данного жилого комплекса. «ВВК» обязалось построить дома в квадрате улиц Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – Серафимы Дерябиной при помощи собственных и привлеченных средств.
По условиям договора оплата работ застройщиком генеральному подрядчику производилась в следующем порядке: денежные средства в размере 10% от общей стоимости работ перечислялись на расчетный счет ООО «ВВК», 90% от общей стоимости работ ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» должно была передать ООО «ВВК» в виде паев на квартиры.
Однако «ВВК» затянуло строительство ЖК «Западный». При этом директор через сотрудников компании агентства недвижимости распространил информацию о наличии у «ВВК» для продажи квартир в ЖК «Западный» по цене ниже рыночной, а его заместитель, в свою очередь, подготовил при помощи компьютера бланки предварительных договоров. Впоследствии с потенциальными покупателями квартир в ЖК «Западный» ими были заключены предварительные договоры с обязательством по передаче в будущем права требования пая в виде квартир в ЖК «Западный».