Представители таможни за нарушения валютного законодательства наложили на участников ВЭД штрафы на общую сумму 9,6 млн рублей.
Практически треть нарушений связана с уклонением резидентов от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в рублях и иных валютах из-за рубежа. Общая сумма невозвращенных средств по неисполненным внешнеторговым сделкам превысила 560 млн рублей. Как правило, для нелегального вывода средств злоумышленники используют фирмы-однодневки.
Челябинские таможенники приводят пример, как одна из организаций с регистрацией в областном центре перечислила в адрес 6 нерезидентов по 13 контрактам более 2 млн евро (147 млн рублей). Деньги поступили на счета контрагентов, однако товары в Российскую Федерацию в установленные соглашениями сроки так и не прибыли. После проведения всех операций с валютой фирма неоднократно меняла учредителей, директоров и адреса регистрации. Кроме того, зафиксирована попытка ликвидировать предприятие путем слияния с другой компанией. В настоящее время материалы по данному эпизоду переданы в органы регионального МВД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В общей сложности по итогам января – июня отделом валютного контроля Челябинской таможни в правоохранительный блок переадресовано 16 материалов проверок с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации». На данный момент одно уголовное дело уже возбуждено.