32-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 «Участие в преступном сообществе» и п.п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой».
По версии следствия, в марте 2014 года злоумышленник вошел в состав преступного сообщества, которое было создано для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Вадим Тигин, являясь подданным Великобритании и гражданином России, переводил фиктивные международные договоры на иностранный язык.
Кроме обвиняемого в состав ОПС в разное время вошли четыре жителя Екатеринбурга, четыре жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно неустановленное лицо.
Злоумышленники принимали наличные от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге и за вознаграждение передавали российским коммерсантам, желающим незаконно обналичить доходы. Взамен они в безналичном порядке переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, которые впоследствии заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий.
После этого осуществлялась конвертация денежных средств в доллары США или китайские юани и вывод валюты под видом оплаты договоров аутсорсинга.
С апреля по декабрь 2014 года преступное сообщество незаконно вывело из России более 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно 595 млн рублей.
Деятельность ОПС была пресечена в декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области совместно с коллегами из УФСБ России по Свердловской области. Основное дело в отношении ОПС еще находится в производстве следователя.
