В ходе надзорных мероприятий установлено, что организация заключила с китайской компанией 3 контракта на поставку одежды и постельного белья, в рамках которых перевела 76 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Однако никаких поставок товарных партий по контракту не производилось, а деньги не были возвращены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
С начала года Екатеринбургская таможня направила силовикам 6 материалов с признаками уголовного преступления на 230 млн рублей.
