По обращению и.о. председателя Банка России была проведена проверка Четвертым следственным управлением ГСУ СКР (бывшее Следственное управление СКР по УрФО). В обращении было указано на совершение учредителем и некоторыми работниками ООО «Плато-банк» преднамеренного банкротства и ряда действий, повлекших причинение финансово-кредитному учреждению ущерба на 400 млн рублей. Результатом стало возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
После этого, 7 октября, сотрудники СКР, МВД и ФСБ провели обыски по месту жительства владельца банка и главы наблюдательного совета Андрея Лазарева, начальника службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и предправления банка Елены Ярославцевой.
Напомним, лицензия у «Плато-банка» была отозвана в мае из-за недостаточности собственных средств. Это решение позже оспаривал Лазарев.
