По версии следствия, члены ОПГ создавали подконтрольные коммерческие организации на подставных лиц, обналичивали денежные средства с банковских счетов, подконтрольных членам организованной группы. К прочему, злоумышленники осуществляли сбор, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи заказчикам обналичивания. За период преступной деятельности участниками группы с использованием расчетных счетов фирм-однодневок было обналичено более 300 млн рублей.
Как сообщили «Правде УрФО» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на участников ОПГ завели уголовные дела по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Мошенничество в сфере кредитования». Следователи направили уголовные дела с обвинительными заключениями в суд.
