Участников ямальской ОПГ обвинили в финансовых махинациях на 300 миллионов

Злоумышленники ответят в суде за мошенничество и незаконный бизнес

Сотрудники УЭБиПК УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу выявили незаконную банковскую деятельность организованной группы в Ноябрьске. К настоящему моменту следствие по данному уголовному делу завершено.

По версии следствия, члены ОПГ создавали подконтрольные коммерческие организации на подставных лиц, обналичивали денежные средства с банковских счетов, подконтрольных членам организованной группы. К прочему, злоумышленники осуществляли сбор, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи заказчикам обналичивания. За период преступной деятельности участниками группы с использованием расчетных счетов фирм-однодневок было обналичено более 300 млн рублей.

Как сообщили «Правде УрФО» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на участников ОПГ завели уголовные дела по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Мошенничество в сфере кредитования». Следователи направили уголовные дела с обвинительными заключениями в суд.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда о компаниях
Правда жизни