По версии следствия, с января 2012 по ноябрь 2013 года в Тюмени четверо участников организованной группы использовали расчетные счета подставных организаций. Правоохранители отмечают, что обвиняемые тщательно готовились к совершению преступлений, заранее продумывали меры безопасности и конспирации для исключения возможности разоблачения.
Полученные деньги распределялись внутри группы и на организацию дальнейших преступлений. Как сообщили «Правде УрФО», члены ОПГ незаконно получили более 66 млн рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых по статье «Незаконная банковская деятельность» направлено в суд для рассмотрения по существу.
