вывод средств

16.02.2016-21:28

Язев заложил в уральский банк взрывчатку

Уральский производитель взрывчатки, входящий в холдинговую компанию «Ростеха» НПК «Техмаш», оказался на грани остановки части производства. По заявлению «Уральского межрегионального банка», в прошлом подконтрольного семье депутата Госдумы РФ Валерия Язева, суд запретил «Калиновскому химическому заводу» (КХЗ) распоряжаться находящимся в залоге имуществом. При этом санкции распространяются на мощности, которые, по оценкам экспертов, обеспечивают производство до 30% продукции завода. Помимо дестабилизации работы КХЗ, данные судебные разбирательства могут привести и к крупномасштабному скандалу, связанному, по словам инсайдеров, «с вероятным выводом средств с «Калиновского химзавода» при участии компании, которую также считают близкой непосредственно депутату Госдумы».
12.01.2016-22:06

Похищенные с космодрома Восточный деньги нашли в Екатеринбурге

Следы миллионов космодрома Восточный нашлись в Екатеринбурге
Сотрудники МВД и ФСБ РФ нашли в Екатеринбурге один из крупнейших каналов нелегального вывода средств из России за рубеж, в том числе использовавшийся при хищениях денег со строительства космодрома Восточный. Как заявляют собеседники издания, в настоящее время следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области при поддержке оперативников госбезопасности ведется расследование уголовного дела, вероятным фигурантом которого является Алексей Бужин, создатель системы MoneyBurg. Предположительно, именно она использовалась в реализации данных финансовых схем. Помимо мошенников, связанных со строительством космодрома, услугами по выводу средств, указывают собеседники издания, активно пользовались коммерсанты из КНР, ведущие свой бизнес на площадях «Таганского ряда» и не желающие афишировать реальные объемы своего оборота в российских кредитно-финансовых учреждениях. По данным специалистов, объемы подобных операций с контрагентами на территории КНР достигали 1 миллиарда рублей в месяц. Отметим, ранее MoneyBurg (юрлицо – ООО «МаниБург») пыталась через арбитраж оспорить ряд постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации). Однако суд отказал в иске, указав, что сделки, ставшие поводом для постановлений, служили именно для незаконного вывода средств и создали угрозу национальной безопасности.
02.10.2015-22:56

Копытов лишает «Россельхозбанк» имущества мясокомбинатов

Скандальное банкротство ООО «Агросервис» может обернуться для одного из основных кредиторов бизнеса Юрия Дубового – АО «Российский сельскохозяйственный банк» – потерей многомиллионного имущества. ООО «Лобва» (возглавляется Владимиром Копытовым) через суд пытается расторгнуть договор залога, заключенный между банком и ООО «Агросервис», и признать право собственности на оборудование за собой. Юристы госбанка, в свою очередь, настаивают, что конечным владельцем имущества был именно банкрот. Осложняет позиции банка в разбирательстве тот факт, что часть оригиналов документов компании изъята следственными органами, а продажу оборудования ей осуществляло общество, судя по всему, аффилированное с бенефициаром «Агросервиса» Юрием Дубовым.
31.08.2015-23:33

Сбербанк и «Россельхозбанк» отняли у владельцев ЕМК 300 миллионов

Кредиторы компании «Агросервис», в которую входило несколько мясокомбинатов, работавших на территории Свердловской области, столкнулись с очередной попыткой «вывода средств», утверждают собеседники издания. По их словам, близкие к бенефициару группы Юрию Дубовому компании не оставляют попыток включить свои требования в реестр кредиторов. На данный момент речь идет о сумме, превышающей 800 млн рубелей. Между тем, по данным источников, именно через эти активы из «Агросервиса» «могли выводиться многомиллионные средства, в частности, полученные от банков». Также остается вариант, что в скандальное банкротство все-таки вмешаются правоохранительные органы, которые уже обратили внимание на деятельность менеджеров ООО «Агросервис».
05.08.2015-23:03

Собственники ЕМК уводят у Сбербанка и «Россельхозбанка» 500 миллионов рублей

Громкое банкротство группы компаний «Агросервис», в которую входило несколько мясокомбинатов, работавших на территории Свердловской области, дополнилось новыми скандальными обстоятельствами. Как утверждают собеседники издания среди кредиторов компании, «близкая к бенефициару группы Юрию Дубовому компания «Уралагроресурс» пытается стать доминирующим кредитором в деле о банкротстве, подрезав тем самым интересы Сбербанка и «Россельхозбанка». Между тем по информации источников, «именно через эту компанию из «Агросервиса» могли выводиться многомиллионные средства». Как в приватных разговорах отмечают банкиры, если «партнерам Дубового» все-таки удастся захватить лавры первенства, это может серьезно ударить по интересам «реальных кредиторов». Тем временем остается возможность, что в банкротство включатся правоохранительные органы, которые по данным собеседников издания, уже возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа менеджеров ООО «Агросервис».
03.02.2015-19:01

Генпрокуратура отправила проверку в «Тюменьагропромбанк»

Соответствующее поручение поступило в региональный надзорный орган

Тюменская прокуратура займется проверкой экс-акционеров лишившегося лицензии «Тюменьагропромбанка», которых банковские эксперты подозревают в выводе средств.

08.05.2019-15:37

Челябинская таможня завела уголовное дело на ОПГ из-за вывода полумиллиарда за рубеж

Членов преступного сообщества поместили под арест

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж участниками организованной преступной группировки (ОПГ).

01.09.2016-19:14

Екатеринбургская таможня уличила фирму в выводе 76 миллионов в Китай

Компания якобы расплатилась за поставку товара

В Екатеринбурге таможенники выявили компанию, которая предположительно осуществила незаконные валютные операции на 76 млн рублей.

27.08.2015-14:07

Партнерам «Агросервиса» отказали в «доминировании» над Сбербанком и «Россельхозбанком»

Компании не удалось добиться первенства в банкротстве

Арбитражный суд Уральского округа отказал «Уралагроресурс» в кассационной жалобе с требованиями отменить решение апелляции и включить в реестр требований кредиторов ООО «Агросервис» задолженность в размере почти 503 млн рублей.

01.04.2015-10:52

ЦБ нашел в капитале «Судостроительного банка» «дыру» в 39 миллиардов

Регулятор попросил МВД и Генпрокуратуру изучить деятельность руководства банка

Временная администрация выявила в «Судостроительном банке», лишившемся в феврале своей лицензии, серьезный разрыв между реальными активами кредитного учреждения и его обязательствами перед кредиторами. Причиной, по данным ЦБ, может быть вывод средств из банка.

27.08.2014-19:21

ЦБ ограничил вывод средств со счетов «Банка24.ру»

Сомнительные клиенты не смогут обналичить деньги

Центральный банк РФ предписал «Банку24.ру» тщательнее следить за клиентами, выводящими средства со счетов. В особенности это касается юридических лиц. Об этом сегодня заявил председатель правления банка Борис Дьяконов. При этом безналичных операций внимание ЦБ не коснулось.

20.08.2013-19:07

Нефтегазовые компании ЯНАО уличили в выводе средств

Предприятия пользовались услугами крупной мафиозной структуры

В ЯНАО задержали крупную группировку, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью. Через подставных лиц они предлагали услуги по незаконному обналичиванию средств со счетов, а их клиентами оказались бюджетные учреждения и нефтегазовые компании.