Росфинмониторинг

29.01.2020-22:49

Партнеры Hilton потеряли десятки миллионов в ЯНАО. Росфинмониторинг заявил о рисках вывода средств из РФ

Партнеры Hilton потеряли десятки миллионов в ЯНАО
ЯНАО стал центром крупных финансовых разбирательств с иностранными компаниями, связанными с одним из проектов Hilton в России. Требования на миллионы долларов были предъявлены двум организациям из Салехарда: «СПК Ямал Монолит» и «Ямал бур сервис», которые на текущий момент уже признаны финансово несостоятельными. Структуры унесли в банкротство не только миллионы рублей администрации Салехарда и ФНС, но и управляющей компании, судя по всему, аффилированной с крупными британскими инвесторами. Сейчас к спорам уже подключилось управление Росфинмониторинга по УрФО, указавшее на возможный вывод средств за пределы РФ, и потребовавшее оценки сделки налоговыми органами. Между тем, в сомнительных операциях могут вскрыться интересы семьи печально известного в ЯНАО экс-совладельца «РУ-Энерджи Групп» Азада Бабаева, за которым тянется шлейф миллиардных долгов. К «подвигам» его окружения может добавиться так и не построенный Hilton в Омске на берегу Иртыша, и все новые исчезнувшие миллионы.
09.12.2019-22:47

Забарский заложил в ЯНАО проблемы на 2,8 миллиарда для бизнеса банка «Пересвет». От ВТБ и кипрских компаний дадут пояснения суду

Забарский заложил в ЯНАО проблемы на 2,8 миллиарда для бизнеса банка «Пересвет»
Банкротство «СП Фоника», связываемого со скандально известными бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, может спровоцировать новый многомиллиардный конфликт вокруг крупной коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, ударив по интересам банка «Пересвет». Последний на основании залога доли в ООО «Монпансье» сейчас фактически контролирует крупный ТРЦ в Северной столице, а конкурсный управляющий «Фоники» настаивает на восстановлении права миллиардных финансовых претензий к владельцу ОООшки. Кроме того, арбитражником уже подано заявление об оспаривании сделок, на основе которых 3 млрд рублей ушли «Региональной инвестиционной компании» – фигуранту громкого уголовного дела о взятке в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, решившего сотрудничать с компаниями Забарского и Полевикова. Пока суды с привлечением ФСБ, Росфинмониторинга и компетентных органов иностранных государств пытаются распутать хитросплетение финансовых операций структур, связываемых с бизнесменами, они успешно уходят от претензий силовиков. Кредиторы же требуют личной ответственности одиозных коммерсантов по многомиллиардным долгам.
25.11.2019-23:14

Кредиторы проверят карманы челябинского депутата Госдумы через оффшоры. ФНС подтвердила ущерб бюджету на сотни миллионов рублей

Олег Колесников
Конфликты вокруг депутата Государственной думы от Челябинской области Олега Колесникова продолжаются множиться в геометрической прогрессии. ФНС доказывает в арбитраже обоснованность претензий на сотни миллионов рублей к  «Уралбройлеру», входящему в «Здоровую ферму», которую ранее связывали с федеральным парламентарием. Параллельно юристы нового собственника агрохолдинга в судах заявляют о, возможно, незаконной попытке близких к Колесникову лиц получить сотни миллионов дивидендов. При этом по другим активам, также связываемым с семьей члена комитета федерального парламента по безопасности и противодействию коррупции, вскрываются сомнительные сделки с участием перечня оффшорных структур, а кредиторы уже требуют личной ответственности депутата. Все это подкрепляется пристальным вниманием со стороны следователей и Росфинмониторинга, который, как  правительство Челябинской области и госбанки, был привлечен к разбирательствам.
19.07.2019-00:35

Бывший бизнес жены Лужкова забрал в ликвидацию миллиард УБРиРа. ФК «Открытие» по долгам строителей платить отказалась

Бывший бизнес жены Лужкова забрал в ликвидацию миллиард УБРиРа
Более миллиарда рублей «Уральского банка реконструкции и развития» зависли в банкротящейся строительной компании «Стратегия», связанной с группой «Интеко», основательницей которой была жена экс-мера Москвы Юрия Лужкова. Несколько лет назад эти средства были выданы крупному столичному застройщику УБРиРом и «ВУЗ-Банком» на пополнение оборотных средств, однако «СК Стратегия» обязательства не исполнила и в конечном итоге приняла решение о ликвидации бизнеса. Отказался рассчитываться с уральскими кредитными организациями и банк «ФК «Открытие», заменивший в спорах по сделкам «Бинбанк», который поручался за «СК Стратегия». На текущий момент к столичным девелоперам уже предъявлены крупные требования – только банк «Траст» заявил о долге более чем на 12,6 млрд рублей, и наблюдатели ожидают новых масштабных финансовых претензий. А пока суд предлагает Росфинмониторингу изучить сделки строителей на признаки легализации и отмывания доходов.
27.06.2019-01:42

Миллиарды «Тюменьстальмоста» ищут в Лихтенштейне. ФСБ и Росфинмониторинг включили в схемы Забарского

ФСБ и Росфинмониторинг включили в схемы Забарского
В Тюменской области к разбирательствам вокруг структур, связанных со скандально известными бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, подключаются ФСБ, МВД и Росфинмониторинг. Предприниматели, ставшие участниками крупных финансовых конфликтов в ряде субъектов РФ, начиная от Дальнего Востока, регионов УрФО и заканчивая Санкт-Петербургом, на текущий момент активно участвуют в перечне судебных процессов, а управляющие активов предъявляют к ним крупные претензии. Так, в рамках банкротства «Тюменьстальмоста» подано заявление о привлечении Александра Забарского к субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей. Кроме того, судом предложено УМВД по Тюменской области предоставить данные о процессуальных проверках в его отношении, а Росфинмониторингу – собрать и изучить информацию о сделках, возможно, связанных с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Параллельно в разбирательствах начинают фигурировать иностранные компании и граждане, вероятно, связанные с Забарским, чей холдинг осваивал миллиарды бюджетных средств.
22.05.2019-22:06

Глава екатеринбургского отделения «Единой России» завел отношения с Росфинмониторингом. «Транспортный Партнер» теряет сотни миллионов рублей

Глава екатеринбургского отделения «Единой России» завел отношения с Росфинмониторингом
В Екатеринбурге развернулся крупный конфликт с участием управления Федеральной службы по финансовому мониторингу и компании «Транспортный Партнер», главой которой является секретарь железнодорожного отделения «Единой России». Организацию уличили в сомнительных сделках на сотни миллионов рублей и попытке «узаконить» средства через судебные разбирательства. «Транспортный Партнер» заключил договор с контрагентом на предоставление вагонов, но, по мнению суда, последний фактически не занимался этой работой, действуя исключительно по указке заказчика. Деньги между тем транзитом через счета компании уходили за пределы РФ. В итоге екатеринбургской компании было отказано во взыскании более 264 миллионов с бывших партнеров, а Росфинмониторинг уже указал и на другие сомнительные сделки структуры, вскрытые финансистами.
14.05.2019-23:34

Росфинмониторинг нашел канал утечки средств за рубеж из Челябинской области. Бизнес скрылся от органов в ликвидации

Росфинмониторинг нашел канал утечки средств за рубеж из Челябинской области
Налоговые органы Челябинской области вычеркивают из реестра юридических лиц целые списки компаний после вскрытия схемы вывода миллионов долларов за рубеж. В эпицентре внимания госорганов оказалось зарегистрированное в Магнитогорске «Интер Плюс», которое, как посчитали в Росфинмониторинге, с помощью разбирательств в иностранном суде попыталось легализовать незаконную «утечку» капиталов из России. К небольшой южноуральской компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей предприятие из Кыргызской Республики предъявило требования более чем на 14 млн долларов. Впрочем, после вмешательства фискалов и надзорных органов исполнение решения суда Бишкека удалось блокировать, а МВД возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование юридического лица». При этом, как отмечают осведомленные наблюдатели, вычисление бенефициаров данных схем крайне проблематично, приставы не смогли найти даже какого-либо имущества компаний для изъятия в бюджет.
08.05.2019-19:28

Активы банка «Югра» утекли из ХМАО в офшоры Кипра. ФНС и Росфинмониторинг расчленяют схемы вокруг УБР-1 Нижневартовска

Алексей Хотин
Внимание Главного управления по расследованию особо важных дел СКР в ближайшее время, вероятно, будет приковано к конфликтам, разворачивающимся в ХМАО-Югре. Так, в рамках дела о банкротстве зарегистрированного в Нижневартовске «Управление буровых работ-1» фискальные органы и управление Росфинмониторинга уже усмотрели сомнительные финансовые операции на миллиарды рублей. Примечательно, что в сделках участвовали компании, аффилированные с владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным или которые в ФНС считают близкими бизнесмену. Не обошлось и без откровенно криминальных схем, когда в суд поступили, по всей видимости, сфальсифицированные требования к нижневартовской компании более чем на миллиард, что уже стало поводом для обращения в МВД. Пока суды и органы разбираются в хитросплетениях утечки финансов и переброске активов, наблюдатели уверены, что озвученная СКР сумма хищений из банка «Югра» в ближайшее время может существенно вырасти, а временная администрация уже озвучивает адреса перечисления средств – Республика Кипр, SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD.
02.10.2018-01:05

Федеральная программа развития ОПК привела УВЗ к уголовному делу. Подрядчик сообщает о давлении на суд и пишет обращение Путину

В Свердловской области развернулся многомиллионный конфликт, сопряженный с участием «Уралвагонзавода» в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Подрядчик госкорпорации, выполнявший для нее проектно-изыскательские работы, по реконструкции и техперевооружению производственных площадей в Нижнем Тагиле, заявил о более чем полумиллиардном долге. Ответом УВЗ стали претензии о необоснованном завышении стоимости работ и требования признать соглашение с контрагентом недействительным. На данный момент стороны спора уже дошли до кассационной инстанции, а в конфликт вынуждены были вмешаться представители правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Как утверждают на УВЗ, исполнение договора на 1,9 млрд рублей уже привело к возбуждению уголовного дела, хотя подробности работы следователей в корпорации не раскрывают. Оппоненты оборонщиков в свою очередь ссылаются на вероятное давление на суд и направляют обращения на имя президента РФ. Суды же присматриваются к персоналу УВЗ и изучают их связи с исполнителем работ. 
11.04.2018-19:37

Менеджеры «Реновы» и «СКБ-Банка» проверили карманы уральских клиентов ради борьбы с терроризмом. ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются

Масштабные злоупотребления банков в рамках «антиотмывочного» законодательства спровоцировали рост числа судов с клиентами. Предприниматели УрФО, в частности, говорят о вымирании целого класса бизнеса, отказе от реального производства, и предпочитают «крутить деньги на бирже». По данным Росфинмониторинга, только за 10 месяцев прошлого года банки заблокировали более 460 тысяч транзакций, а в «теневой оборот» якобы не пустили порядка 180 миллиардов. Впрочем, судебная практика наталкивает экспертов на иные выводы – 61% споров, относящихся к 115-ФЗ, разрешается в пользу клиентов, а значит, в подавляющем числе случаев замороженные миллиарды принадлежали простым предпринимателям. При этом юристы указывают на бесперспективность жалоб бизнеса в прокуратуру, Росфинмониторинг и территориальные подразделения ЦБ. Не отлажен и механизм реабилитации компаний, по надуманным причинам попавших в черные списки, которые могут поставить крест не только на взаимоотношениях с банками, но и контрагентами. Кроме того, со слов коммерсантов, финструктуры стали использовать «грабительские» тарифы по операциям, которые по каким-то причинам считают сомнительными. Перспективы, по оценкам аналитиков, удручающие – рост числа судов и дальнейшее сокращение сектора малого и среднего предпринимательства.
11.02.2015-21:41

Финмониторинг включил персональный контроль за жителями УрФО

Государство усиливает контроль за движением средств граждан и компаний на фоне сложной экономической ситуации. Как утверждают бизнесмены, в последнее время свою работу активизировало межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.  По данным участников рынка, «на контроль» берутся любые крупные сделки. В самом ведомстве повышенную активность объясняют новыми поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию. В свою очередь эксперты утверждают, что «постепенное закручивание гаек», начавшееся еще в прошлом году, в ближайшей перспективе только усилится. По их мнению, для властей это, с одной стороны, возможность ужесточить контроль за выделяемыми «дефицитными» деньгами в кризис, с другой – шанс увеличить собираемость налогов, а значит, и доходы бюджета, без повышения самих налогов.
14.07.2014-13:30

«Банк 24.ру» лишился прописки в Екатеринбурге

Организация сменила юридический адрес

Уральский «Банк 24.ру» завершил процесс смены юридического адреса. В компании обещают, что эти изменения никак не скажутся на клиентах.

21.03.2014-16:25

Глава «Банка 24.ру» попал в медиарейтинг на волне «вексельного» уголовного дела

Скандальный уральский банкир оказался на 23 месте по совокупности упоминаний

Председатель правления «Банка 24.ру» Борис Дьяконов оказался на 23 месте в медиарейтинге банкиров компании «Медиалогия». Рейтинг составлялся по совокупности упоминаний персон в СМИ. 

30.10.2018-21:40

Банки стали активнее блокировать онлайн-переводы свыше 15 тысяч рублей

Участники рынка говорят о повышении порога по подозрительным операциям

Кредитные организации стали все чаще блокировать онлайн-операции граждан, отмечают участники финансового рынка, указывая на ужесточение существующих норм контроля.

13.03.2018-10:05

«Нейва» скрыла от Росфинмониторинга сделки с «Открытием» и Сбербанком

Артель не отчиталась о продаже золота банкам

Свердловский областной суд оставил в силе решение о штрафе в отношении артели старателей «Нейва» за осуществление бесконтрольных следок по продаже золота с ФК «Открытие», АКБ «АК Барс» и Сбербанком. Нарушение законодательства было выявлено прокуратурой Невьянска.

Страницы