обналичка

Черные списки ЦБ спровоцировали скачок цен на рынке обналички Екатеринбурга

Введение Центробанком так называемых черных списков – перечня организаций, чьи операции признаны сомнительными и на которых регулятор предлагает обращать особо пристальное внимание, спровоцировало рост цен на рынке обналички Екатеринбурга.

Далее »

ФНС обвинила «Фортум» в выводе средств и обналичке

Рядовая выездная проверка налоговиков деятельности «Фортума» обернулась крупномасштабным скандалом. Фискальный орган подозревает российскую структуру финского концерна в участии в схемах незаконного вывода и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах. По данным налоговиков, энергетики заключали договоры о взыскании дебиторки с компаниями-пустышками. Они, в свою очередь, получив десятки миллионов рублей, «транзитом отправляли их на обналичивание». Участники рынка считают, «что такие прецеденты могли носить массовый характер», напоминая о недавних претензиях фискального органа к «дочке» «Фортума» «Уральской теплосетевой компании». Вопиющими случаями на предприятии уже заинтересовались правоохранительные и надзорные органы, которые в ближайшее время, вероятно, «дадут свою жесткую оценку работе руководства».

Далее »

ФСБ пригласили в ГУФСИН за обналичкой

Свердловские общественники заявили о выявлении сомнительных схем в структуре закупок, проводимых Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области. По их мнению, ряд договоров, заключенных через ИК-10, расположенную в Екатеринбурге, вероятно, способствует выводу значительных сумм из бюджета – речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей. Все закупки связаны с гигиеной заключенных и касаются крупных поставок зубных щеток и пасты, мыла и прочих сопутствующих товаров, предназначающихся, по заверениям пенитенциарного учреждения, как для заключенных, отбывающих наказание в пределах региона, так и для транзитных этапников. При этом официально в ГУФСИН избегают комментировать каждый контракт по отдельности, предпочитая давать общие пояснения, суть которых сводится к заверениям, что все процедуры проводились исключительно в соответствии с законодательством.

Далее »