Хотин

06.10.2020-22:09

ФНС выставила нефтяникам в ХМАО счет на 6 миллиардов и потребовала перекрыть трубы «Транснефти»

Налоговые органы заявили о крупнейшей задолженности нефтяных компаний, имеющих лицензии на добычу в ХМАО. Многомиллиардные претензии выставлены организации «Мултановский» с участком в Сургутском районе, а в рамках банкротных разбирательств вокруг компании «Густореченский участок» фискалы заявили о требованиях на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Сотни и десятки миллионов долгов перед бюджетом рассматриваются в судебных процессах между ФНС, «Негуснефтью» и «Каюм Нефтью». Причем все эти конфликты объединены фигурой арестованного по обвинению в многомиллиардной растрате экс-владельца КБ «Югра» Алексея Хотина и холдингом «Русь-Ойл», на связи которых указывали налоговики. Пока представители госоргана пытаются вернуть хоть какую-то долю средств в казну, требуя даже радикальных мер в виде запрета на транспортировку нефти должников «Транснефтью», а реестры кредиторов распухают от крупных требований, проблемы нефтяников бьют по сотням работников Югры. Текущий смоделированный бенефициарами компаний кризис стал основой для систематических жалоб на задержки зарплаты, массовые нарушения трудового законодательства и мер безопасности, опасные фальсификации анализов нефти, и поводов для положительных изменений наблюдатели не видят.
21.07.2020-22:47

ФНС предъявила нефтяникам Югры вывод средств и незаконные возмещения из бюджета. Проблемы предприятий ударили по сотням сотрудников

Нефтедобывающие компании в ХМАО снова попали в список нарушителей ФНС. Многомиллионные претензии, а также обвинения в использовании налоговых схем с необоснованным возмещением НДС из федерального бюджета на этот раз были предъявлены «Негуснефти», зарегистрированной в Радужном. Разбирательства с госорганами, судя по всему, усилили проблемы в компании, работники которой говорят о системных нарушениях трудового законодательства. По словам нефтяников, зарплату в «Негуснефти» возможно получить «только после обращения в прокуратуру или трудинспекцию». Одной из причин складывающегося кризиса наблюдатели, в частности, называют общую ситуацию вокруг арестованного по обвинению в многомиллиардной растрате экс-владельца КБ «Югра» Алексея Хотина и аффилированных с ним активов. В «Юкатекс-Югре» прокуроры уже на постоянной основе выбивают средства для работников, а «Каюм Нефти» ФНС поставила ультиматум в виде иска о банкротстве. При этом массовые конфликты в группе ударили по семьям сотен рабочих и создали дополнительные социальные угрозы для властей округа в период пандемии.
20.05.2020-22:42

ФНС связала экс-владельца КБ «Югра» с потерями бюджета на 600 миллионов. В «Русь-Ойл» нашли фиктивную продажу тысяч тонн нефти

ФНС связала экс-владельца КБ «Югра» с потерями бюджета на 600 миллионов
Налоговые органы доказали в суде первой инстанции незаконные схемы связанного с бывшим владельцем КБ «Югра» бизнеса, стоившие бюджету сотен миллионов рублей. Фискалы расписали связи между нефтедобывающей компанией «Полярное Сияние», холдингом «Русь-Ойл» и арестованным по обвинению в растрате бизнесменом Алексеем Хотиным, а также установили сомнительные сделки на миллиарды рублей с аффилированными структурами. К прочему, в материалах проверки нашли отражение фиктивная продажа десятков тысяч тонн нефти, утечка средств в оффшорные компании, залоги в Сбербанке и фамилии известных бизнесменов – партнеров Хотина. Пока последний вместе с экс-менеджерами банка «Югра» разбираются с новыми миллиардными претензиями госкорпорации АСВ, в ХМАО арбитраж готовится к процессу о банкротстве нефтяной компании «Каюм Нефть», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy Хотина. В этом конфликте с компанией из Нягани ФНС также заявлено об интересах бюджета более чем на полмиллиарда.
10.03.2020-23:50

ОПЕК и ФНС разваливают нефтяной бизнес в ХМАО. Близкий экс-владельцам банка «Югра» актив получил многомиллиардные требования

Нефтедобывающие компании в ХМАО, связанные с бывшим мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, оказались под мощнейшим давлением кредиторов и госорганов. Так, ФНС уже выставила зарегистрированной в Нягани «Каюм Нефти» требования на сотни миллионов, а в скором времени активу Exillon Energy будут предъявлены и убытки банка, исчисляющиеся в миллиардах. Об ухудшающейся ситуации в нефтяном комплексе для некоторых компаний Югры говорят и активные трудовые конфликты, в которые уже несколько раз пришлось вмешиваться надзорным органам. С учетом развала соглашения ОПЕК+, который дестабилизировал ситуацию на рынке и сделал добычу в отдельных территориях нерентабельной, эти факторы могут иметь для бизнеса, аффилированного с Хотиным, и вовсе летальный эффект, что скажется на сотнях рабочих мест в автономном округе. Впрочем, как отмечают аналитики, при таком исходе добыча будет подхвачена более крупными – системообразующими игроками, но пока госкорпорация АСВ активно ищет возможность вернуть средства, а Хотину вменяют растрату на сотни миллиардов.
16.12.2019-22:40

Средства нефтяной компании из ХМАО утекли на Кипр и в зарплаты «Русь-Ойл». ФНС требует вернуть 167 миллионов

Средства нефтяной компании из ХМАО утекли на Кипр и в зарплаты «Русь-Ойл». ФНС требует вернуть 167 миллионов
ФНС обвинила нефтяную компанию, работающую в ХМАО, в создании схемы, при реализации которой бюджет потерял сотни миллионов рублей. В результате сделки АО «Негуснефть» (ее деятельность может быть подконтрольна холдингу «Русь-Ойл») с московской компанией «Бинштоковский» была искусственно проведена минимизация налоговых обязательств, а средства выведены на территории иностранных государств. В операциях принимали участие структуры, зарегистрированные на Кипре, а также ряд российских активов. На сегодня фискалы уверены, что компании, деятельность которых входит в зону интересов холдинга, регулярно используют актив в Москве как центр аккумулирования и перераспределения денежных потоков. В то же время представители ФНС указали и на возможных бенефициаров незаконных манипуляций – в их число попал бизнесмен Алексей Хотин, обвиняемый в хищении финсредств банка «Югра». Впрочем, в настоящее время источники издания, знакомые с деятельностью нефтяной компании, сходятся во мнении, что государству не стоит ждать добровольной уплаты доначисленных средств со стороны управленцев «Негуснефти».
14.10.2019-22:58

Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО. Кредиторы УБР-1 Нижневартовска требуют оценки сделки на 7,9 миллиарда

Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО
Многомиллиардные сделки «Управления буровых работ-1» (УБР-1) из Нижневартовска стали объектом изучения ФНС и Росфинмониторинга. Фискалы уже заявили о, вероятно, целенаправленном создании группы связанных юридических лиц с целью ухода от налогообложения, а представители финансовой разведки – о подозрениях на легализацию и отмывание средств в особо крупном размере. Причем ущерб госбюджету, по всей видимости, составит миллиарды рублей – только двум партнерам УБР-1 ФНС выставила претензии более чем на 1,4 млрд. Сейчас кредиторы Нижневартовской буровой компании рассматривают возможность оспаривания очередной крупной сделки управления, а в разбирательствах всплывают активы, связанные с мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, транзит средств из Швейцарии, через Кипр в Коми, а также интересы Сбербанка и «Транснефти». Впрочем, пока с последствиями вероятных махинаций особо остро столкнулись работники нефтяной промышленности в самой Югре.
02.10.2019-22:59

Менеджеры «Русь-Ойла» вытягивают средства с нефтяных активов в ХМАО. Компании Хотина готовят акции протеста на территории региона

Менеджеры «Русь-Ойла» вытягивают средства с нефтяных активов в ХМАО
Ханты-Мансийский автономный округ ждет новая волна актов социального недовольства, связанного с деятельностью нефтедобывающих предприятий. Сотрудники компаний, подконтрольные обвиняемому в хищении финсредств банка «Югра» бизнесмену Алексею Хотину и холдингу «Русь-Ойл», выступили с очередными заявлениями о критическом положении дел на промышленных предприятиях. В социальных сетях рабочие «Негуснефти», «Каюм Нефти» и «Юкатекс-Югры» заявляют не только о перманентно возникающих трудовых спорах, но и фактах нарушения природоохранного законодательства. Вмешательство трудовой инспекции и прокуратуры ХМАО лишь частично погасило очаг напряжения, в то время как новые вводные собственников компаний по оптимизации финансовых затрат, по оценкам наблюдателей, придали конфликту новый импульс. Впрочем, почти полугодовалая борьба уже оборачивается негативными последствиями для инициативной части коллективов. Пока участники противостояния продумывают новые акции протеста, эксперты рынка прогнозируют нефтяным компаниям судьбу небезызвестного банка «Югра».
06.08.2019-22:48

Сотни бюджетных миллионов осели у партнеров владельца банка «Югра». ФНС нашла сомнительные сделки по месторождениям ХМАО и Иркутской области

Сотни бюджетных миллионов осели у партнеров владельца банка «Югра»
Банкротство крупной геологоразведочной компании «Запприкаспийгеофизика» (ЗПГ), работавшей на территории ХМАО, Коми и Иркутской области, может вскрыть многомиллионные сомнительные сделки, связанные с бизнесом мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Так, крупные финансовые претензии структуре уже предъявила ФНС, уличившая ЗПГ в нечистоплотных налоговых схемах в рамках работ на Дулисьминском месторождении. Претензии у фискалов возникли и по сделке компании с «Каюм Нефтью», предусматривающей работы на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Югре. Налоговики посчитали операцию между компаниями формальной, но предотвратить взыскание 161 миллиона рублей не смогли. На текущий момент в отношении «Запприкаспийгеофизики» уже введено конкурсное производство, а требования только узкого пула кредиторов превысили миллиард. На очереди претензии от банка «Югра» и ФГУП «Охрана» Росгвардии.
08.05.2019-19:28

Активы банка «Югра» утекли из ХМАО в офшоры Кипра. ФНС и Росфинмониторинг расчленяют схемы вокруг УБР-1 Нижневартовска

Алексей Хотин
Внимание Главного управления по расследованию особо важных дел СКР в ближайшее время, вероятно, будет приковано к конфликтам, разворачивающимся в ХМАО-Югре. Так, в рамках дела о банкротстве зарегистрированного в Нижневартовске «Управление буровых работ-1» фискальные органы и управление Росфинмониторинга уже усмотрели сомнительные финансовые операции на миллиарды рублей. Примечательно, что в сделках участвовали компании, аффилированные с владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным или которые в ФНС считают близкими бизнесмену. Не обошлось и без откровенно криминальных схем, когда в суд поступили, по всей видимости, сфальсифицированные требования к нижневартовской компании более чем на миллиард, что уже стало поводом для обращения в МВД. Пока суды и органы разбираются в хитросплетениях утечки финансов и переброске активов, наблюдатели уверены, что озвученная СКР сумма хищений из банка «Югра» в ближайшее время может существенно вырасти, а временная администрация уже озвучивает адреса перечисления средств – Республика Кипр, SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD.
22.04.2019-23:32

Преследование Хотина добралось до ХМАО. ФНС требует банкротства «Каюм Нефти», а прокуроры проверяют «Юкатекс-Югру»

Арестованный Алексей Хотин
Ханты-Мансийский автономный округ уже в ближайшее время может ощутить на себе последствия конфликтов, связанных с бизнесом арестованного Алексея Хотина, являвшегося мажоритарным акционером банка «Югра». Так, требования на сотни миллионов рублей уже выставлены ФНС в адрес «Каюм Нефти», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн нефтяной компании Exillon Energy, акционером которой является Хотин. Кроме того, в арбитраже рассматриваются требования временной администрации об оспаривании передачи миллиардных долгов «Каюм Нефти» на московское ООО, которое теперь находится в ликвидации. Параллельно аналогичные претензии проверяются судом по «Негуснефти», зарегистрированной в Радужном. Прокуратура округа в свою очередь уже изучает возможные нарушения трудовых прав в «Юкатекс-Югре», также связанной с Exillon Energy. Работники няганской компании ранее сообщили о готовящейся голодовке из-за проблем с получением заработной платы. Так или иначе, отмечают наблюдатели, знакомые с конфликтом, в ближайшее время дело о хищении из банка «Югра» средств на 7,5 млрд рублей, вероятно, может быть пополнено целым перечнем новых эпизодов. Сейчас сотни миллионов ищет ФНС, а регионы готовятся к возможному росту соцнапряженности.
29.12.2017-00:35

ЦБ ищет миллиарды Хотина в ХМАО и кипрских оффшорах

Центробанк пытается вернуть миллиарды рублей, выданные банком «Югра» компаниям, аффилированным с владельцем кредитного учреждения, бизнесменом из списка Forbes Алексеем Хотиным. В последние две недели уходящего года финансовая организация подала в суды более 20 исковых заявлений о взыскании средств на десятки миллиардов рублей. Как отмечают финансисты, часть организаций, которым были предъявлены претензии, вероятно, связаны с бизнесом Хотина, а некоторые даже выступали совместно с ним поручителями по обязательствам перед «Альфа-Банком». Например, иск на сотню миллионов рублей был подан к зарегистрированной ранее в Сургуте компании «СургутТранс», заложившей активу Хотина 148 километров нефтепровода Травяное месторождение – Мултановское месторождение. Пока юристы оформляют иски к компаниям, аналитики склонны полагать, что средства вряд ли будут возвращены, указывая, что ряд крупных заемщиков банка уже получили иски о банкротстве, а отдельные займы, «вероятно, давно растворились в кипрских учредителях должников».
28.07.2017-13:01

ЦБ лишил лицензии банк «Югра»

Финорганизация размещала средства населения в некачественные активы

Банк России сегодня, 28 июля, принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Югра».

30.03.2017-22:29

Центробанку указали на «пылесос» Хотина. Банк «Югра» заманивает вкладчиков

Подконтрольный Алексею Хотину банк «Югра», судя по всему, пытается спешно «откорректировать» свои показатели ликвидности. К таким выводам приходят финансисты и банкиры, изучая последние предложения кредитной организации по депозитам. Впрочем, в «попытке любой ценой удержать вкладчиков» аналитики видят «тревожные для регулятора сигналы» и указывают на дисбалансы в активах и пассивах, «создающие, по их мнению, риски для стабильного функционирования банка». Разбираться с перекосами в бизнес-модели актива Хотина, полагают эксперты, придется надзорному блоку Центробанка, причем, «уже в ближайшее время». Тогда, по их оценкам, банк «Югра» уже не сможет «ограничиться пустыми сообщениями об открытии банкоматов или поддержке спортивных мероприятий и будет вынужден отчитаться перед вкладчиками за привлеченные средства».
16.03.2017-15:27

Эксперты нашли «бомбу» в банке «Югра». От Центробанка ждут развития событий

Эксперты нашли «бомбу» в банке «Югра». От Центробанка ждут развития событий
Подконтрольный Алексею Хотину банк «Югра» активно аккумулирует вокруг себя «тревожный информационный фон». Участники банковского рынка указывают на негативные тенденции в финорганизации по целому ряду ключевых показателей, вероятно, «создающие существенные риски для стабильного функционирования». В частности, эксперты отмечают «предельное» снижение по установленным нормативам Центробанка, после которого у регулятора могут возникнуть дополнительные вопросы к руководству кредитной организации. Сокращение активов «Югры» происходит на фоне громких конфликтов, несущих, по мнению аналитиков, крупные репутационные риски для банка. Пока кредитная организация предпочитает «хранить молчание», эксперты и участники банковского рынка уже проводят параллель с «Татфондбанком» и ждут активных действий со стороны ЦБ, который, по их словам, «вероятно, уже просчитывает самые различные варианты развития событий», в том числе и самые для банка «Югра» негативные.
10.03.2017-16:42

После рекордных убытков банк «Югра» порезал зарплаты

Кредитное учреждение показало наихудший финрезультат в секторе

На фоне многомиллиардных убытков, которые получил банк «Югра» по итогам 2016 года, в разы снизились и вознаграждения, выплачиваемые органам управления финорганизации. Как отмечают банковские аналитики, «такое урезание выплат в коммерческой организации стоит воспринимать как оценку эффективности работы менеджмента банка».

Страницы