ФСБ

09.12.2019-22:47

Забарский заложил в ЯНАО проблемы на 2,8 миллиарда для бизнеса банка «Пересвет». От ВТБ и кипрских компаний дадут пояснения суду

Банкротство «СП Фоника», связываемого со скандально известными бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, может спровоцировать новый многомиллиардный конфликт вокруг крупной коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, ударив по интересам банка «Пересвет». Последний на основании залога доли в ООО «Монпансье» сейчас фактически контролирует крупный ТРЦ в Северной столице, а конкурсный управляющий «Фоники» настаивает на восстановлении права миллиардных финансовых претензий к владельцу ОООшки. Кроме того, арбитражником уже подано заявление об оспаривании сделок, на основе которых 3 млрд рублей ушли «Региональной инвестиционной компании» – фигуранту громкого уголовного дела о взятке в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, решившего сотрудничать с компаниями Забарского и Полевикова. Пока суды с привлечением ФСБ, Росфинмониторинга и компетентных органов иностранных государств пытаются распутать хитросплетение финансовых операций структур, связываемых с бизнесменами, они успешно уходят от претензий силовиков. Кредиторы же требуют личной ответственности одиозных коммерсантов по многомиллиардным долгам.

01.11.2019-22:53

ФНС по Свердловской области получит расстрельные списки бизнесменов. В регионе ждут совместных операций с ФСБ

Рынок клининговых услуг регионов Уральского федерального округа, большая часть которого относится к теневому сектору, в ближайшей перспективе столкнется с пристальным вниманием силовых структур и фискальных органов. ФНС и ФСБ уже провели выемки документов в организациях Челябинской области, и на очереди, как утверждают участники рынка, – соседние регионы. Так, в Свердловской области в налоговые органы уже поступила информация о перечне компаний, которые чрезмерно активно демпингуют на торгах, что зачастую, со слов специалистов, является верным признаком схем уклонения от налогов. При этом, эксперты говорят, что зачистка рынка неизбежна и уже стартовала, но для построения цивилизованной работы необходимо будет вносить изменения в саму систему потребления услуг, в том числе и на федеральном уровне. Пока же в целом по стране сотни миллиардов рублей утекают мимо бюджета, ВТБ, Сбербанк экономят на малом и среднем бизнесе, а в крупных закупках на клининг участвуют строительные компании и даже таксисты.

05.07.2019-17:31

ФСБ задержала помощника полпреда в УрФО по подозрению в госизмене

Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали по подозрению в госизмене помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО Александра Воробьева.

27.06.2019-01:42

Миллиарды «Тюменьстальмоста» ищут в Лихтенштейне. ФСБ и Росфинмониторинг включили в схемы Забарского

В Тюменской области к разбирательствам вокруг структур, связанных со скандально известными бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, подключаются ФСБ, МВД и Росфинмониторинг. Предприниматели, ставшие участниками крупных финансовых конфликтов в ряде субъектов РФ, начиная от Дальнего Востока, регионов УрФО и заканчивая Санкт-Петербургом, на текущий момент активно участвуют в перечне судебных процессов, а управляющие активов предъявляют к ним крупные претензии. Так, в рамках банкротства «Тюменьстальмоста» подано заявление о привлечении Александра Забарского к субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей. Кроме того, судом предложено УМВД по Тюменской области предоставить данные о процессуальных проверках в его отношении, а Росфинмониторингу – собрать и изучить информацию о сделках, возможно, связанных с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Параллельно в разбирательствах начинают фигурировать иностранные компании и граждане, вероятно, связанные с Забарским, чей холдинг осваивал миллиарды бюджетных средств.

11.06.2019-22:32

Попавший в прицел ФСБ и ФНС «Богдановичский комбикормовый завод» поймали на налоговых схемах

«Богдановичский комбикормовый завод» в Свердловской области стал участником многомиллионного финансового спора с налоговыми органами. Фискалы по итогам ревизии на предприятии усомнились, что партнеры завода в реальности выполняли работы по крупным сделкам, усмотрев в действиях актива с госучастием схемы, сократившие поступления в бюджет. В зону внимания инспекторов попали и договоры, связанные со строительством, и контракты на поставку зерна. Комбикормовый завод попытался оспорить выводы налоговой, но разбирательства в первой инстанции уже проиграл. Теперь предприятие, вероятно, обратится в суд с апелляционной жалобой. А пока в регионе ждут результатов другой масштабной проверки, коснувшейся 13 субъектов РФ, в том числе и выводов по партнерам «Богдановичского комбикормового завода», который уже посетили сотрудники спецслужб и ФНС РФ.

24.04.2019-00:31

Спецслужбы ждут на «Таганском ряду». Оперативники интересуются серым импортом и черным налом в бизнесе афганцев

Екатеринбургский рынок «Таганский ряд» готовится к масштабным проверкам с возможным силовым обеспечением спецслужб из-за массы неучтенных наличных средств, незаконных иностранцев и возможной торговли серым импортом. Собеседники издания в спецслужбах указывают, что общий сценарий для крупных рынков России с аналогичными проблемами уточняется на федеральном уровне, и оттуда же ожидается и окончательное решение по началу активной фазы, но подмечают, что в каждом регионе будет учитываться местная специфика. Поводом же для повышенного внимания силовиков стало поручение Владимира Путина в адрес ФСБ, появившееся после письма главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной – в документах шла речь о выявлении схем оплаты и легализации «серого» импорта через крупные рынки, в их числе назывался и «Таганский ряд». Общий объем таких денежных потоков в масштабах страны только официально оценивается примерно в 10 млрд рублей. «Таганский ряд» при этом уже принял решение максимально дистанцироваться от возможного негативного развития событий, позиционируя себя лишь в статусе арендодателя, не отвечающего за «иммиграционную анархию, черный нал и товары от бутлегеров».

05.04.2019-23:37

ФСБ вмешалась в реформу ТКО в Свердловской области. Регоператоров и муниципалитеты проверят на раздувание тарифов

Обоснованностью тарифов в сфере обращения с ТКО занялись оперативники ФСБ. Как сообщают собеседники издания, на Среднем Урале уже началось тщательное изучение документации, которая легла в основу ставок. Итогом столь пристального внимания станут вопросы к представителям всех сторон-участниц процесса, в том числе и влекущие за собой уголовно-правовые последствия, уверены эксперты. Конкретных фамилий пока не называется, но есть основания полагать, что опрошены будут представители и муниципалитетов, и региональных операторов, и РЭК – в той или иной степени эти структуры влияли на формирование итогового тарифа, который с самого начала называют необоснованным и завышенным. На этом фоне примечательна позиция Генпрокуратуры: замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин ведет свое наступление на нарушителей, проводя серию совещаний по данной теме в субъектах федерации, входящих в УрФО, а итогом ожидается большое мероприятие в Екатеринбурге с участием Юрия Чайки. Ряд чиновников и бизнесменов уже имеют предостережения от надзорного ведомства, однако окончательную оценку, в том числе и в уголовном аспекте, они еще получат, когда контрольные и надзорные ведомства вместе со спецслужбами подведут итоги проверок с формированием соответствующих выводов о виновности тех или иных лиц в конкретных нарушениях – речь между тем может идти о приписках на сотни миллионов рублей.

24.01.2019-18:49

Задержан бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко

МВД и ФСБ провели обыски в доме чиновника

В Москве задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Его подозревают в мошенничестве.

07.09.2018-00:34

ФСБ и Росприроднадзор вмешались в теневой рынок Челябинской области

В Челябинской области выявлен канал производства трубного фальсификата, сообщают источники, близкие к спецслужбам. По предварительной информации, в регионе могли готовиться подделки продукции основных крупных производителей, в том числе якобы ЧТПЗ. На этом фоне крайне примечательными выглядят разбирательства Управления Росприроднадзора по Челябинской области с рядом небольших южноуральских компаний, которые ведомство потребовало привлечь к административной ответственности за работу с отходами IV класса опасности без необходимой лицензии. Как установлено в судах, компании занимались обработкой различных труб. При этом ревизии в организациях проходили с санкции заместителя начальника Управления ФСБ по региону и при поддержке специалистов ЧТПЗ. Инсайдеры говорят, что «силовикам удалось вмешаться в многомиллиардный теневой рынок», и ждут резонансных уголовных дел, а наблюдатели замечают, что структуры Андрея Комарова недавно уже фигурировали в крупных конфликтах, сопряженных с трубным фальсификатом.

28.06.2018-01:13

ОПГ из Татарстана разоряет авторынок Тюмени и Челябинска. ФСБ и СКР вскрыли поставки тысяч нелегальных «КамАЗов»

Предпринимателям сразу двух регионов УрФО – Тюменской и Челябинской областей – угрожает финансовый крах, спровоцированный аферой с реализацией 2 тысяч автомобилей «КамАЗ» экокласса «Евро-2». Так как транспорт данной экологической категории запрещен к эксплуатации на территории РФ, организаторы схемы – управленцы двух предприятий из Татарстана – выдавали машины за «КамАЗы» более высокого класса «Евро-4». Примечательно, что автомобили успешно реализовывались через дилеров и других посредников на территории страны в течение трех лет, несмотря на многоступенчатую систему контроля. В итоге когда преступная схема была раскрыта, а в отношении ее организаторов были возбуждены уголовные дела по мошенничеству в особо крупном размере, ГИБДД РФ была вынуждена аннулировать сертификаты одобрения транспортных средств, что поставило автомобили «на прикол». С потерей возможности использовать транспорт его покупатели стали массово обращаться в суды, а над тюменскими и челябинскими поставщиками, в свою очередь, оказавшимися заложниками ситуации, нависла угроза банкротства. При этом в ПАО «КамАЗ» помогать дилерам желания не проявляют.

13.04.2018-23:33

Предприниматели ждут притока нелегалов на маршрутах к ЧМ-2018 FIFA. Минтранс и ФСБ зачищают рынок пассажирских перевозок в УрФО

Уральские перевозчики отказываются от установки оборудования, передающего данные в систему «Эра-Глонасс», наличие которой является обязательным условием для въезда в Екатеринбург в период проведения матчей ЧМ-2018. Компании готовятся к отмене рейсов из соседних регионов с 1 по 30 июня, а ГИБДД тем временем советует жителям УрФО пересаживаться на альтернативные виды транспорта. В Министерстве транспорта и связи Свердловской области в переговорах с представителями регионального Управления Федеральной службы безопасности пытаются найти решение транспортной проблемы, которая коснется тысяч жителей УрФО. Юристы при этом отмечают, что отказ от пропуска пассажирского транспорта в Екатеринбург приведет к развитию нелегального бизнеса, а перевозчики при этом прогнозируют рост цен за проезд на межрегиональных маршрутах.

20.11.2017-22:17

Контрабандисты обезглавили ведущее подразделение Уральского таможенного управления. Участники рынка ждут борьбы за власть

В ближайшее время своего руководителя сменит ключевое, «выставочное» подразделение Уральского таможенного управления (УТУ) – Кольцовская таможня имени В.А.Сорокина. Пост покинет Вадим Вайгульт, занявший его в конце августа 2015 года. Хотя будущую ротацию главы единственной «воздушной» таможни в УрФО в ведомстве не афишируют, участники рынка указывают, что начальник подразделения «оказался жертвой обстоятельств, носящих, скорее всего, коррупционный характер». Собеседники издания на условиях анонимности поясняют, что орган попал в эпицентр внимания Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС России. Представители столичной структуры якобы вскрыли грубые нарушения таможенного законодательства на территории Кольцово, после чего последовала первая серия «карательных мер». Одновременно инсайдеры добавляют, что карт-бланш на выявление коррупционных нарушений в уральских таможнях, вероятно, согласован с Москвой, «поскольку новому руководителю УТУ Максиму Чморе необходимо доказывать свою состоятельность в глазах подписавшего приказ о его назначении выходца из ФСБ Владимира Булавина».

08.06.2017-23:20

Мошенники раскачивают ситуацию с ОСАГО перед выборами президента. Генпрокуратура требует вмешательства СКР и МВД

Активизация мошенников в сфере обязательного страхования гражданской ответственности грозит привести к серьезному росту социальной напряженности. К такому выводу пришли участники межведомственного совещания, прошедшего 8 июня под председательством заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева. По подсчетам страховых компаний, их убытки в результате действий мошенников уже составили десятки миллиардов рублей. При этом меры органов правоохраны УрФО по борьбе с данным криминальным сектором признаны недостаточными. Впрочем, как отмечено на совещании, тяжелая ситуация в секторе автострахования отчасти сформирована самими участниками рынка, чьи многочисленные нарушения, по мнению силовиков и чиновников, «фактически подтолкнули граждан в руки мошенников». Так или иначе, стороны сошлись на необходимости оперативного вмешательства в ситуацию, договорившись о создании совместных баз правонарушителей, а возможно, и спецгрупп, которые сконцентрируются на вопросах ОСАГО. Как отмечают эксперты, рассмотренная на совещании проблема вышла на федеральный уровень, поэтому все выявленные недостатки станут поводом для масштабных проверок как в страховых компаниях, так и правоохранительных органах. «В любом случае, раскачивать ситуацию в преддверии главных в стране выборов никому не дадут, поэтому можно ожидать самых жестких мер», резюмируют аналитики.

18.11.2016-23:03

Прокуратура ХМАО ищет миллиард в вотчине «Газпрома»

Срыв строительства спортобъекта в ХМАО-Югре рискует обернуться очередным коррупционным скандалом. Сроки сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Югорске переносили несколько раз, а обещания городских чиновников регулярно корректируются. При этом финала грандиозной стройки, по словам представителей общественности, пока не видно. Более того, как указывают собеседники издания, на протяжении нескольких лет при поддержке главы города Раиса Салахова подрядчик регулярно получал допфинансирование на окончание строительства, не считая выделенного ему в рамках госконтракта миллиарда рублей. Незавершенная стройка, как сообщают осведомленные источники «Правды «УрФО», «вполне может вылиться в уголовные перспективы и для ряда должностных лиц горадминистрации, отдавшей подряд предприятию из Нижнего Тагила». В настоящий момент эксперты ОНФ готовят заявления в прокуратуру и СКР. Завершать строительство спортсооружения профильным чиновникам, с высокой долей вероятности, предстоит под пристальным наблюдением со стороны общественников и правоохранительных органов.

17.10.2016-22:10

ФСБ пришла за взяткой на таможню УрФО

Структуры Уральского таможенного управления (УТУ) ожидают масштабные внеплановые проверки со стороны ФТС и ФСБ. Поводом станет задержание замначальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) за оказание содействия перемещению контрабандной партии ювелирных изделий из Таиланда. Скандал в ведомстве, руководство которого на протяжении последних лет неоднократно заявляло о практически полном искоренении коррупции, по оценкам близких к УТУ специалистов, негативно скажется на карьерах управленцев, а для участников внешнеэкономической деятельности еще более затруднит процесс оформления товаров. Новый случай обнаружения контрабанды станет серьезным пятном на репутации элитного подразделения УТУ.