ФНС

26.11.2020-12:53

СКР вспомнил о конфликте ФНС с «Россетями». Силовики отрабатывают налоги энергетиков

В ближайшее время в отношении топ-менеджмента электросетевых компаний с государственным участием может быть инициирована череда уголовных дел, спровоцированных Федеральной налоговой службой. Следственный комитет уже создал первый прецедент, возбудив дело против ветерана энергетики, бывшего генерального директора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, которое, как считает обвинение, имело место в ходе создания компанией объектов по мобилизационной подготовке. Впрочем, как отмечают участники рынка, из-за секретности программы узнать перечень этих объектов не представляется возможным, хотя именно они являются основой разбирательства. Источники, близкие к компании, настаивают, что менеджмент действовал исключительно в соответствии с законодательством, а основной причиной претензий ФНС стал недобор средств и попытка наполнить государственный бюджет любыми способами. Впрочем, «МРСК Урала» - не единственная компания, которая столкнулась с такой проблемой. Абсолютно аналогичные претензии высказывались силовиками и налоговой в адрес руководства «Россетей Тюмень». Сами же энергетики видят причину возникших конфликтов исключительно в некорректном законодательстве.

19.10.2020-23:07

Владельцу «Новоуренгойского управления буровых работ» насчитали более 7 миллиардов долгов. Сбербанк и «Россельхозбанк» добивают активы IDS Group

Сбербанк и «Россельхозбанк» добивают активы IDS Group

Банкротные процессы в отношении активов нефтесервисного холдинга IDS Group, работавшего, в частности, на территориях ХМАО и ЯНАО, обрастают новыми многомиллиардными конфликтами. О крупных требованиях к группе и компании «Трансмил» – учредителю «Новоуренгойского управления буровых работ» (НУБР), помимо ВТБ, успели заявить «Россельхозбанк» и Сбербанк. В очередь кредиторов организации также пытаются встроиться банки «Санкт-Петербург», ВБРР и «ОТП Банк». При этом под ударом оказались сотни сотрудников, трудившихся непосредственно в автономных округах. На фоне развернувшегося в группе, сотрудничавшей с «Газпромом», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтегазом» и другими компаниями ТЭК, финансового кризиса работники уже сообщали о нарушениях трудового законодательства, и, как отмечают наблюдатели, поводов для оптимизма не предвидится. Антикризисные планы менеджмента IDS Group, исходя из банкротных судов и требований банков, судя по всему, были полностью провалены, и теперь контрагентов и финансовые структуры ждут длительные суды. Тем временем в разбирательствах уже высказываются опасения относительно утечки активов и сохранности имущества.

10.03.2020-23:50

ОПЕК и ФНС разваливают нефтяной бизнес в ХМАО. Близкий экс-владельцам банка «Югра» актив получил многомиллиардные требования

Нефтедобывающие компании в ХМАО, связанные с бывшим мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, оказались под мощнейшим давлением кредиторов и госорганов. Так, ФНС уже выставила зарегистрированной в Нягани «Каюм Нефти» требования на сотни миллионов, а в скором времени активу Exillon Energy будут предъявлены и убытки банка, исчисляющиеся в миллиардах. Об ухудшающейся ситуации в нефтяном комплексе для некоторых компаний Югры говорят и активные трудовые конфликты, в которые уже несколько раз пришлось вмешиваться надзорным органам. С учетом развала соглашения ОПЕК+, который дестабилизировал ситуацию на рынке и сделал добычу в отдельных территориях нерентабельной, эти факторы могут иметь для бизнеса, аффилированного с Хотиным, и вовсе летальный эффект, что скажется на сотнях рабочих мест в автономном округе. Впрочем, как отмечают аналитики, при таком исходе добыча будет подхвачена более крупными – системообразующими игроками, но пока госкорпорация АСВ активно ищет возможность вернуть средства, а Хотину вменяют растрату на сотни миллиардов.

06.03.2020-22:18

Кадровый дефицит в ЯНАО угрожает бизнесу преследованиями ФНС. Прокуратура сообщила о долгах чиновников

В ЯНАО обостряется проблема оплаты долгов перед бизнесом по муниципальным контрактам. Несмотря на финансовое благополучие региона, в населенных пунктах возникают многомиллионные задолженности, а сроки их гашения растягиваются до двух лет. По мнению общественников и депутатов, причина кроется в нехватке квалифицированных кадров как со стороны подрядчиков, так и заказчиков. Опытные и компетентные специалисты, отмечают собеседники издания, отказываются работать в органах власти разных уровней из-за низких зарплат. В результате задолженность перед бизнесом нарастает как снежный ком, а споры переходят в судебную плоскость. Одновременно сложившаяся ситуация приводит к формированию задолженности самих предприятий-подрядчиков, что грозит бизнесу санкциями со стороны ФНС, прокуратуры и правоохранительных органов. Эксперты убеждены, что в ближайшее время негативные тенденции будут сохраняться, «что неизбежно ударит и по сотрудникам организаций, работающих с ямальскими муниципалитетами».

04.03.2020-23:56

На «Курганмашзаводе» обнаружили миллионные утечки бюджета по работам с Минобороны и «Рособоронэкспортом»

Одно из крупных предприятий военно-промышленного комплекса РФ «Курганский машиностроительный завод» (находится в управлении ГК «Ростех») оказалось в эпицентре налоговых разбирательств. По итогам ревизии представители ФНС заявили о необоснованных вычетах по НДС на миллионы рублей, потребовав новых перечислений в казну. Претензии фискалов коснулись как взаимодействия с «Рособоронэкспортом» и оказания услуг военным на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана, так и вычетов по контракту на опытно-конструкторские работы в интересах Минобороны. Параллельно налоговики вскрыли сомнительные операции с иностранными компаниями, бенефициаром которых оказался скандально известный по «Концерну «Тракторные заводы» бизнесмен Михаил Болотин. Подтвердить реальность исполнения услуг зарубежными компаниями и их использование в производственной деятельности «Курганмашзавода» оборонщики не смогли, а фискалы записали результаты в списки потерь бюджета, которых на машзаводе было выявлено на десятки миллионов.

25.02.2020-23:58

Терпение жителей ЯНАО закончилось вместе со счетами коммунальщиков. Крупнейшая УК Губкинского ушла в банкротство от претензий ФНС

В Губкинском разразился коммунальный конфликт между жителями многоквартирных домов и банкротящейся управляющей компанией «Комплекс-2 Сервис». Люди указывают на многочисленные нарушения и заявляют о бездействии как УК, так и местных чиновников, которые на все просьбы о помощи «пишут отписки и кормят людей завтраками». Руководство организации заявляет о контрпретензиях, связанных с тотальными неплатежами населения, отсутствии полномочий по ряду вопросов и нарушениях со стороны самих жильцов. Пока обмен резкими выпадами не утихает, снежные завалы, протекающие крыши, промерзающие подъезды и неработающие вентиляции остаются в перечне наиболее злободневных проблем Губкинского. Между тем к одной из крупнейших управляющих компаний муниципалитета претензии возникают и со стороны надзорных органов, в том числе Госжилнадзора и ФНС. Наличие финансовых проблем коммунального предприятия уже привело предприятие к банкротству, что, по мнению экспертов, вызовет дополнительные трудности в обслуживании жилфонда.

11.01.2020-00:30

ФНС требует изъять со строительного рынка Тюмени 400 миллионов. ГК «ТИС» угрожает остановкой работ и дольщиками

Налоговые органы Тюмени предъявили требования на сотни миллионов рублей региональным застройщикам, входящим в группу «ТИС», возглавляемую бизнесменом Виктором Беличенко. Фискалы заявили о крупных недоимках по налогу на прибыль организаций, основная часть которого перечисляется в региональную казну, в отношении компаний, строивших ЖК «Акварель», ЖК «Аристократ» и комплекс апартаментов «Салют». На текущий момент представители девелоперов уже пытаются оспорить претензии фискалов в арбитраже, настаивая на обеспечительных мерах и приостановлении решений налоговой инспекции. В противном случае, как указывают в структурах ТИС, возможна остановка хозяйственной деятельности, проблемы с дольщиками, выплатами зарплат сотрудникам и расчетами с контрагентами. Аналитики же в свою очередь обращают внимание в конфликте на возросшие ресурсы ФНС, которая всеми возможными способами наполняет бюджет, и миллиардные траты ТИС на расширение земельного банка, в том числе через покупки участков у крупных бизнесменов, списочников Forbes.

03.12.2019-19:25

Средства с активов Х5 Retail утекали на Кипр и в Люксембург. ФНС потребовала вернуть 1,5 миллиарда

ФНС обвинила компании группы Х5 Retail Group, широко представленной в регионах Уральского федерального округа, в создании схемы, в итоге которой бюджет потерял сотни миллионов рублей. В результате злоупотреблений соглашениями по вопросам налогообложения и перечня сделок, приведших к реструктуризации холдинга, как полагают фискалы, прибыль группы была перераспределена без уплаты налогов как в России, так и на территории иностранных государств. В операциях принимали участие структуры, зарегистрированные в Люксембурге, Нидерландах, Гибралтаре и на Кипре, а также российские активы с представительствами в Свердловской и Тюменской областях. Юристы «Агроаспекта», входящего в Х5 Retail Group уже попытались оспорить выводы ФНС в арбитраже, но разбирательства проиграли, несмотря на заявления о позитивном результате для группы, достигнутом по итогам сомнительных операций. Фискалы же указали и цены сделок, и упомянули менеджера, которого называли управленцем оффшорами главы «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана.

25.11.2019-23:14

Кредиторы проверят карманы челябинского депутата Госдумы через оффшоры. ФНС подтвердила ущерб бюджету на сотни миллионов рублей

Конфликты вокруг депутата Государственной думы от Челябинской области Олега Колесникова продолжаются множиться в геометрической прогрессии. ФНС доказывает в арбитраже обоснованность претензий на сотни миллионов рублей к «Уралбройлеру», входящему в «Здоровую ферму», которую ранее связывали с федеральным парламентарием. Параллельно юристы нового собственника агрохолдинга в судах заявляют о, возможно, незаконной попытке близких к Колесникову лиц получить сотни миллионов дивидендов. При этом по другим активам, также связываемым с семьей члена комитета федерального парламента по безопасности и противодействию коррупции, вскрываются сомнительные сделки с участием перечня оффшорных структур, а кредиторы уже требуют личной ответственности депутата. Все это подкрепляется пристальным вниманием со стороны следователей и Росфинмониторинга, который, как правительство Челябинской области и госбанки, был привлечен к разбирательствам.

15.11.2019-21:59

ФНС зачищает АПК Челябинской области от обналички и фиктивных сделок. «Ситно» и «Здоровая Ферма» отбивают средства в судах

Финансовая деятельность агрохолдингов Челябинской области в очередной раз стала предметом крупных налоговых разбирательств. Оспорить претензии фискалов на десятки миллионов рублей на текущий момент, в частности, пытается «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» («МКХП – СИТНО»). По мнению госоргана, например, вокруг поставок зерна структурой агрохолдинга был создан формальный документооборот с десятком ООО, приведший к неправомерным вычетам НДС и, вероятно, крупным эпизодам обналичивания средств. При этом количество судов «МКХП – СИТНО» с ФНС продолжает расти, и хотя в агрохолдинге вины за собой не признают, разбирательства в арбитражах складываются не в его пользу. Управленцы «СИТНО» заявляют, что компания стала заложником ситуации, а налоговики готовятся к новым баталиям с сельхозтоваропроизводителями. На повестке, в частности, сотни миллионов, предъявленные «Уралбройлеру», входящему в ГК «Здоровая ферма», и крупные утечки средств из бюджета.

01.11.2019-22:53

ФНС по Свердловской области получит расстрельные списки бизнесменов. В регионе ждут совместных операций с ФСБ

Рынок клининговых услуг регионов Уральского федерального округа, большая часть которого относится к теневому сектору, в ближайшей перспективе столкнется с пристальным вниманием силовых структур и фискальных органов. ФНС и ФСБ уже провели выемки документов в организациях Челябинской области, и на очереди, как утверждают участники рынка, – соседние регионы. Так, в Свердловской области в налоговые органы уже поступила информация о перечне компаний, которые чрезмерно активно демпингуют на торгах, что зачастую, со слов специалистов, является верным признаком схем уклонения от налогов. При этом, эксперты говорят, что зачистка рынка неизбежна и уже стартовала, но для построения цивилизованной работы необходимо будет вносить изменения в саму систему потребления услуг, в том числе и на федеральном уровне. Пока же в целом по стране сотни миллиардов рублей утекают мимо бюджета, ВТБ, Сбербанк экономят на малом и среднем бизнесе, а в крупных закупках на клининг участвуют строительные компании и даже таксисты.

29.07.2019-23:57

Строители инфраструктуры космодрома «Восточный» ищут средства у ИП из Тюмени. «Корпорация «Кольцо» увела в банкротство сотни миллионов рублей бюджета

Известная по участию в крупных госстройках тюменская «Корпорация «Кольцо» признана банкротом. В отношении организации введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, а кредиторы, в том числе структура Минобороны и ФНС, выставили строителям требования на сотни миллионов. Между тем разбирательства вокруг компании могут не только отразиться на планах чиновников ЯНАО по вводу крупного учебного центра в Новом Уренгое, но и вскрыть сомнительные схемы при возведении объекта «Газпрома». Так, «Кольцо» пытается получить более 20 миллионов с индивидуального предпринимателя из Тюмени, заявляя, что работы на Ямале для «Газпрома добычи Ямбурга» выполняли другие коммерческие структуры, а документы, вероятно, были сфальсифицированы. Арбитраж уже запросил информацию по этому спору у УМВД России по Тюмени и ФНС, а пока бизнесмену предлагают пройти исследование на «детекторе лжи».

15.07.2019-23:27

ФНС закрепляет на «Уралбройлере» дело о хищении бюджета. Финансовые схемы связали с командой депутата Госдумы

Скандально известный актив ГК «Здоровая ферма» «Уралбройлер», который связывали с депутатом Госдумы от Челябинской области Олегом Колесниковым, по всей видимости, зафиксирует очередные финансовые потери. Так, предприятие уже проиграло ФНС разбирательства на десятки миллионов рублей, которые, к прочему, станут основой для реанимации другого спора уже на куда более крупные суммы. Причиной претензий фискалов стали сделки с ООО «Русагроимпорт-Урал», в которых инспекторы усмотрели заметное увеличение стоимости оборудования с привлечением цепочки подконтрольных номинальных организаций, в результате чего бюджет потерял миллионы. При этом выводы фискалов сошлись с рядом данных правоохранителей, возбудивших дело по факту хищения денежных средств из бюджета на «Уралбройлере» и «Уральской мясной компании». В эпицентр этих схем налоговики вписали Сергея Цеплухова, бывшего помощником федерального парламентария Олега Колесникова.

27.06.2019-01:42

Миллиарды «Тюменьстальмоста» ищут в Лихтенштейне. ФСБ и Росфинмониторинг включили в схемы Забарского

В Тюменской области к разбирательствам вокруг структур, связанных со скандально известными бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, подключаются ФСБ, МВД и Росфинмониторинг. Предприниматели, ставшие участниками крупных финансовых конфликтов в ряде субъектов РФ, начиная от Дальнего Востока, регионов УрФО и заканчивая Санкт-Петербургом, на текущий момент активно участвуют в перечне судебных процессов, а управляющие активов предъявляют к ним крупные претензии. Так, в рамках банкротства «Тюменьстальмоста» подано заявление о привлечении Александра Забарского к субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей. Кроме того, судом предложено УМВД по Тюменской области предоставить данные о процессуальных проверках в его отношении, а Росфинмониторингу – собрать и изучить информацию о сделках, возможно, связанных с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Параллельно в разбирательствах начинают фигурировать иностранные компании и граждане, вероятно, связанные с Забарским, чей холдинг осваивал миллиарды бюджетных средств.

20.06.2019-23:59

Минобороны и ФНС добивают тюменских строителей инфраструктуры космодрома «Восточный». Под угрозой оказался проект властей ЯНАО на 1,6 миллиарда

Тюменская строительная компания «Корпорация «Кольцо», работавшая на крупных государственных стройках, таких, как возведение инфраструктуры космодрома «Восточный» и создание в ЯНАО учебного комплекса более чем за миллиард рублей, в краткосрочной перспективе может быть признана банкротом. Кредиторы организации уже приняли решение о переходе к процедуре конкурсного производства. При этом финансовые претензии к стройкомпании на текущий момент составляют порядка полмиллиарда рублей, основная часть из которых приходится на структуру военно-строительного комплекса Минобороны РФ и ФНС. Ранее фискалы уличили «Корпорацию «Кольцо» в участии в схеме, из-за которой бюджет не получил крупные поступления, а в МВД сообщали о вероятной многомиллионной обналичке. Теперь финансовые проблемы строителей и потенциальное банкротство, к прочему, может сказаться на вводе в эксплуатацию крупного соцобъекта в Новом Уренгое. Учебно-профессиональный комплекс не могут завершить уже много лет, несмотря на многочисленные обещания подчиненных сперва Дмитрия Кобылкина, а потом и Дмитрия Артюхова.