финансирование терроризма

СКР и ФСБ пресекли финансирование ИГИЛ* из Тюменской области

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении брата и сестры из Кабардино-Балкарии, которые организовали сбор средств для финансирования террористов в ряде регионов страны. В частности, велся он и на территории Тюменской области.

Далее »

СКР и ФСБ проводят обыски у подозреваемых в финансировании терроризма жителей ХМАО

На территории Ханты-Мансийского автономного округа начались масштабные обыски у лиц, которых подозревают в финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*.

Далее »

ЦБ РФ оштрафовал банк «Нейва»

Банк России привлек к административной ответственности свердловский банк «Нейва». Кредитную организацию в очередной раз наказали за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Далее »