Банк Югра

13.10.2020-23:11

ФНС нашла компанию из Югры на рынке теневых финансовых услуг. Активы «Русь-Ойла» теряют миллиарды

ФНС нашла компанию из Югры на рынке теневых финансовых услуг
Компании нефтяного холдинга «Русь-Ойл», который активно представлен, в том числе, на территории ХМАО, продолжают с завидной регулярностью окружать себя  крупномасштабными конфликтами с ФНС. Объем финансовых претензий, а также вероятные потери бюджета уже исчисляются миллиардами рублей, и в разбирательствах вскрываются все новые и новые эпизоды. Очередное разбирательство подтвердило обоснованность требований фискалов практически на 700 миллионов к «НК Дулисьма», ведущей добычу на Дулисьминском месторождении в Иркутской области, а Росфинмониторинг указал на масштабные махинации и теневые финансовые услуги. В процессе была раскрыта и крупная утечка средств за рубеж и личное участие, со слов доверенного лица, в схемах бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате миллиардов. Скандально известный финансист якобы лично каждый месяц заслушивал планы нефтедобывающих компаний, которые участвовали в системной и  организованной деятельности, направленной, как полагают в налоговых органах, на тотальное снижение отчислений в казну. Сейчас ряд из активов уже в банкротстве, другим предъявлены крупные требования, которые еще могут спровоцировать серьезные потрясения на рынке, в том числе в Югре.
21.07.2020-22:47

ФНС предъявила нефтяникам Югры вывод средств и незаконные возмещения из бюджета. Проблемы предприятий ударили по сотням сотрудников

Нефтедобывающие компании в ХМАО снова попали в список нарушителей ФНС. Многомиллионные претензии, а также обвинения в использовании налоговых схем с необоснованным возмещением НДС из федерального бюджета на этот раз были предъявлены «Негуснефти», зарегистрированной в Радужном. Разбирательства с госорганами, судя по всему, усилили проблемы в компании, работники которой говорят о системных нарушениях трудового законодательства. По словам нефтяников, зарплату в «Негуснефти» возможно получить «только после обращения в прокуратуру или трудинспекцию». Одной из причин складывающегося кризиса наблюдатели, в частности, называют общую ситуацию вокруг арестованного по обвинению в многомиллиардной растрате экс-владельца КБ «Югра» Алексея Хотина и аффилированных с ним активов. В «Юкатекс-Югре» прокуроры уже на постоянной основе выбивают средства для работников, а «Каюм Нефти» ФНС поставила ультиматум в виде иска о банкротстве. При этом массовые конфликты в группе ударили по семьям сотен рабочих и создали дополнительные социальные угрозы для властей округа в период пандемии.
20.05.2020-22:42

ФНС связала экс-владельца КБ «Югра» с потерями бюджета на 600 миллионов. В «Русь-Ойл» нашли фиктивную продажу тысяч тонн нефти

ФНС связала экс-владельца КБ «Югра» с потерями бюджета на 600 миллионов
Налоговые органы доказали в суде первой инстанции незаконные схемы связанного с бывшим владельцем КБ «Югра» бизнеса, стоившие бюджету сотен миллионов рублей. Фискалы расписали связи между нефтедобывающей компанией «Полярное Сияние», холдингом «Русь-Ойл» и арестованным по обвинению в растрате бизнесменом Алексеем Хотиным, а также установили сомнительные сделки на миллиарды рублей с аффилированными структурами. К прочему, в материалах проверки нашли отражение фиктивная продажа десятков тысяч тонн нефти, утечка средств в оффшорные компании, залоги в Сбербанке и фамилии известных бизнесменов – партнеров Хотина. Пока последний вместе с экс-менеджерами банка «Югра» разбираются с новыми миллиардными претензиями госкорпорации АСВ, в ХМАО арбитраж готовится к процессу о банкротстве нефтяной компании «Каюм Нефть», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy Хотина. В этом конфликте с компанией из Нягани ФНС также заявлено об интересах бюджета более чем на полмиллиарда.
19.03.2020-23:25

Сотрудники «Негуснефти» заявили о фальсификации на нефтяном рынке в ХМАО. Компания получила запрет на проведение анализа качества углеводородов

Сотрудники «Негуснефти» заявили о фальсификации на нефтяном рынке в ХМАО
Нефтедобывающие компании в ХМАО, деятельность которых связывают с интересами холдинга «Русь-Ойл» и банкиров КБ «Югра», стали фигурантами новых конфликтов. Официальный запрет на деятельность лаборатории АО «Негуснефть» в части определения качества нефти спровоцировало появление информации о новых фактах фальсификации результатов анализов углеводородов. При этом, по данным сотрудников, в нелегальной схеме получения оперативных данных по составу сырья замешаны лаборатории других нефтяных компаний, которые также могут быть подконтрольны бенефициарам холдинга. Параллельно с риском возникновения нового скандала, связанного с попаданием некачественного сырья в магистральный трубопровод «Транснефти», наблюдатели конфликта указывают на масштабные финансовые проблемы, существующие практически во всех нефтяных активах вокруг Хотина, а также нескончаемые трудовые споры, в разрешение которых потребовалось вмешательство прокуратуры ХМАО. Впрочем, как отмечают аналитики, при таком подходе к ведению бизнеса Югра в краткосрочной перспективе может потерять сотни рабочих мест и получить социальное напряжение в ряде муниципалитетов, а Россия – столкнуться с повторным скандалом, развернувшимся вокруг грязной нефти трубопровода «Дружба».
10.03.2020-23:50

ОПЕК и ФНС разваливают нефтяной бизнес в ХМАО. Близкий экс-владельцам банка «Югра» актив получил многомиллиардные требования

Нефтедобывающие компании в ХМАО, связанные с бывшим мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, оказались под мощнейшим давлением кредиторов и госорганов. Так, ФНС уже выставила зарегистрированной в Нягани «Каюм Нефти» требования на сотни миллионов, а в скором времени активу Exillon Energy будут предъявлены и убытки банка, исчисляющиеся в миллиардах. Об ухудшающейся ситуации в нефтяном комплексе для некоторых компаний Югры говорят и активные трудовые конфликты, в которые уже несколько раз пришлось вмешиваться надзорным органам. С учетом развала соглашения ОПЕК+, который дестабилизировал ситуацию на рынке и сделал добычу в отдельных территориях нерентабельной, эти факторы могут иметь для бизнеса, аффилированного с Хотиным, и вовсе летальный эффект, что скажется на сотнях рабочих мест в автономном округе. Впрочем, как отмечают аналитики, при таком исходе добыча будет подхвачена более крупными – системообразующими игроками, но пока госкорпорация АСВ активно ищет возможность вернуть средства, а Хотину вменяют растрату на сотни миллиардов.
16.12.2019-22:40

Средства нефтяной компании из ХМАО утекли на Кипр и в зарплаты «Русь-Ойл». ФНС требует вернуть 167 миллионов

Средства нефтяной компании из ХМАО утекли на Кипр и в зарплаты «Русь-Ойл». ФНС требует вернуть 167 миллионов
ФНС обвинила нефтяную компанию, работающую в ХМАО, в создании схемы, при реализации которой бюджет потерял сотни миллионов рублей. В результате сделки АО «Негуснефть» (ее деятельность может быть подконтрольна холдингу «Русь-Ойл») с московской компанией «Бинштоковский» была искусственно проведена минимизация налоговых обязательств, а средства выведены на территории иностранных государств. В операциях принимали участие структуры, зарегистрированные на Кипре, а также ряд российских активов. На сегодня фискалы уверены, что компании, деятельность которых входит в зону интересов холдинга, регулярно используют актив в Москве как центр аккумулирования и перераспределения денежных потоков. В то же время представители ФНС указали и на возможных бенефициаров незаконных манипуляций – в их число попал бизнесмен Алексей Хотин, обвиняемый в хищении финсредств банка «Югра». Впрочем, в настоящее время источники издания, знакомые с деятельностью нефтяной компании, сходятся во мнении, что государству не стоит ждать добровольной уплаты доначисленных средств со стороны управленцев «Негуснефти».
29.10.2019-21:59

Прокуратура ищет следы грязной нефти «Русь-Ойла» в трубе «Транснефти». В ХМАО говорят о схожем конфликте с НПЗ Евросоюза

Анализы нефти, попадающей в трубу «Транснефти» в ХМАО, могли фальсифицироваться на протяжении нескольких лет. С таким заявлением выступили сотрудники добывающих компаний, которые участники рынка связывают с холдингом «Русь-Ойл» и бывшим бенефициаром банка «Югра» Алексеем Хотиным, обвиняемым в хищениях миллиардов рублей. Специалисты указывают, что, по их данным, в лаборатории «Негуснефти» отсутствовало необходимое для оценки качества продукта оборудования, а при переброске анализов в Урай, вероятно, допускались существенные злоупотребления. Этот конфликт, как отмечают наблюдатели, может существенно ударить по репутации и финансовым потокам «Транснефти», чьи специалисты уже были в срочном порядке направлены в Югру. Пока же его участники проводят параллели с международным скандалом, связанным с попаданием некачественного сырья в Белоруссию и страны ЕС, а также ждут ответов от прокуроров, которые организовали свою ревизию. Нефтяники на этом фоне массово сокращают персонал в ХМАО.
14.10.2019-22:58

Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО. Кредиторы УБР-1 Нижневартовска требуют оценки сделки на 7,9 миллиарда

Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО
Многомиллиардные сделки «Управления буровых работ-1» (УБР-1) из Нижневартовска стали объектом изучения ФНС и Росфинмониторинга. Фискалы уже заявили о, вероятно, целенаправленном создании группы связанных юридических лиц с целью ухода от налогообложения, а представители финансовой разведки – о подозрениях на легализацию и отмывание средств в особо крупном размере. Причем ущерб госбюджету, по всей видимости, составит миллиарды рублей – только двум партнерам УБР-1 ФНС выставила претензии более чем на 1,4 млрд. Сейчас кредиторы Нижневартовской буровой компании рассматривают возможность оспаривания очередной крупной сделки управления, а в разбирательствах всплывают активы, связанные с мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным, транзит средств из Швейцарии, через Кипр в Коми, а также интересы Сбербанка и «Транснефти». Впрочем, пока с последствиями вероятных махинаций особо остро столкнулись работники нефтяной промышленности в самой Югре.
06.08.2019-22:48

Сотни бюджетных миллионов осели у партнеров владельца банка «Югра». ФНС нашла сомнительные сделки по месторождениям ХМАО и Иркутской области

Сотни бюджетных миллионов осели у партнеров владельца банка «Югра»
Банкротство крупной геологоразведочной компании «Запприкаспийгеофизика» (ЗПГ), работавшей на территории ХМАО, Коми и Иркутской области, может вскрыть многомиллионные сомнительные сделки, связанные с бизнесом мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Так, крупные финансовые претензии структуре уже предъявила ФНС, уличившая ЗПГ в нечистоплотных налоговых схемах в рамках работ на Дулисьминском месторождении. Претензии у фискалов возникли и по сделке компании с «Каюм Нефтью», предусматривающей работы на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Югре. Налоговики посчитали операцию между компаниями формальной, но предотвратить взыскание 161 миллиона рублей не смогли. На текущий момент в отношении «Запприкаспийгеофизики» уже введено конкурсное производство, а требования только узкого пула кредиторов превысили миллиард. На очереди претензии от банка «Югра» и ФГУП «Охрана» Росгвардии.
08.05.2019-19:28

Активы банка «Югра» утекли из ХМАО в офшоры Кипра. ФНС и Росфинмониторинг расчленяют схемы вокруг УБР-1 Нижневартовска

Алексей Хотин
Внимание Главного управления по расследованию особо важных дел СКР в ближайшее время, вероятно, будет приковано к конфликтам, разворачивающимся в ХМАО-Югре. Так, в рамках дела о банкротстве зарегистрированного в Нижневартовске «Управление буровых работ-1» фискальные органы и управление Росфинмониторинга уже усмотрели сомнительные финансовые операции на миллиарды рублей. Примечательно, что в сделках участвовали компании, аффилированные с владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным или которые в ФНС считают близкими бизнесмену. Не обошлось и без откровенно криминальных схем, когда в суд поступили, по всей видимости, сфальсифицированные требования к нижневартовской компании более чем на миллиард, что уже стало поводом для обращения в МВД. Пока суды и органы разбираются в хитросплетениях утечки финансов и переброске активов, наблюдатели уверены, что озвученная СКР сумма хищений из банка «Югра» в ближайшее время может существенно вырасти, а временная администрация уже озвучивает адреса перечисления средств – Республика Кипр, SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD.
22.04.2019-23:32

Преследование Хотина добралось до ХМАО. ФНС требует банкротства «Каюм Нефти», а прокуроры проверяют «Юкатекс-Югру»

Арестованный Алексей Хотин
Ханты-Мансийский автономный округ уже в ближайшее время может ощутить на себе последствия конфликтов, связанных с бизнесом арестованного Алексея Хотина, являвшегося мажоритарным акционером банка «Югра». Так, требования на сотни миллионов рублей уже выставлены ФНС в адрес «Каюм Нефти», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн нефтяной компании Exillon Energy, акционером которой является Хотин. Кроме того, в арбитраже рассматриваются требования временной администрации об оспаривании передачи миллиардных долгов «Каюм Нефти» на московское ООО, которое теперь находится в ликвидации. Параллельно аналогичные претензии проверяются судом по «Негуснефти», зарегистрированной в Радужном. Прокуратура округа в свою очередь уже изучает возможные нарушения трудовых прав в «Юкатекс-Югре», также связанной с Exillon Energy. Работники няганской компании ранее сообщили о готовящейся голодовке из-за проблем с получением заработной платы. Так или иначе, отмечают наблюдатели, знакомые с конфликтом, в ближайшее время дело о хищении из банка «Югра» средств на 7,5 млрд рублей, вероятно, может быть пополнено целым перечнем новых эпизодов. Сейчас сотни миллионов ищет ФНС, а регионы готовятся к возможному росту соцнапряженности.
29.12.2017-00:35

ЦБ ищет миллиарды Хотина в ХМАО и кипрских оффшорах

Центробанк пытается вернуть миллиарды рублей, выданные банком «Югра» компаниям, аффилированным с владельцем кредитного учреждения, бизнесменом из списка Forbes Алексеем Хотиным. В последние две недели уходящего года финансовая организация подала в суды более 20 исковых заявлений о взыскании средств на десятки миллиардов рублей. Как отмечают финансисты, часть организаций, которым были предъявлены претензии, вероятно, связаны с бизнесом Хотина, а некоторые даже выступали совместно с ним поручителями по обязательствам перед «Альфа-Банком». Например, иск на сотню миллионов рублей был подан к зарегистрированной ранее в Сургуте компании «СургутТранс», заложившей активу Хотина 148 километров нефтепровода Травяное месторождение – Мултановское месторождение. Пока юристы оформляют иски к компаниям, аналитики склонны полагать, что средства вряд ли будут возвращены, указывая, что ряд крупных заемщиков банка уже получили иски о банкротстве, а отдельные займы, «вероятно, давно растворились в кипрских учредителях должников».
08.08.2017-15:38

Заводов «проел» капитал «Уралтрансбанка». ЦБ требует сотню миллионов

«Уралтрансбанк», основным бенефициаром которого является бизнесмен Валерий Заводов, в скором времени рискует столкнуться с жесткими санкциями со стороны ЦБ. Причиной для применения мер воздействия может стать систематическое нарушение требований регулятора к капиталу. Ранее руководство банка озвучивало планы, согласно которым ситуация стабилизируется в августе. Но, как заключают финансисты, пока предложенные руководством «Уралтрансбанка» варианты выхода из кризиса, как и показатели, которые демонстрирует кредитное учреждение, «оптимизма не внушают». Аналитики видят решение ситуации в вероятной докапитализации банка, а менеджмент финорганизации тем временем продолжает «хранить молчание», нагнетая и без того «напряженную обстановку вокруг кредитного учреждения». Это в свою очередь вызывает у аналитиков сомнения «в готовности бенефициаров спасать бизнес».
28.07.2017-13:01

ЦБ лишил лицензии банк «Югра»

Финорганизация размещала средства населения в некачественные активы

Банк России сегодня, 28 июля, принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Югра».

10.07.2017-12:42

ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Полномочия акционеров кредитной организации приостановлены

Центробанк РФ ввел временную администрацию в банке «Югра». Согласно сообщению регулятора, это было сделано в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Страницы