Уголовные дела лишат «24.ру» московской «прописки»

Перевод кредитного учреждения из Екатеринбурга в столицу пытаются оспорить

Перерегистрация «Банка 24.ру» в Москве оказывается под вопросом. Как стало известно «Правде УРФО», юридический «переезд» готовятся оспорить недовольные его деятельностью организации и ведомства. По мнению их представителей, стремление руководства кредитного учреждения перебраться из свердловской в столичную юрисдикцию обусловлено желанием избавиться от излишнего внимания местных управлений Росфинмониторинга и Центробанка. Топ-менеджмент банка, уверены собеседники издания, давно уже необходимо тщательно проверить на причастность к подозрительным сделкам. В качестве примера приводятся дело о махинациях с векселями УТБ, где «Банк 24.ру» выступил конечным покупателем и настоял на легализации сомнительных ценных бумаг, и недавнее заявление в Следственное управление СКР о хищении 20% акций учреждения в пользу одного из руководителей. Претензии к кредитному учреждению, отметим, есть и у других надзорных ведомств.

Руководство «Банка 24.ру» рискует оказаться в центре нового уголовного скандала. Осужденный за мошенничество трейдер Алексей Калиниченко обратился в следственные органы с заявлением о хищении у него в 2006 году 20% акций кредитного учреждения в пользу Сергея Лапшина, занимавшего на тот момент пост председателя правления. По словам заявителя, он работал с банкиром с 2003 года, занимаясь торговлей на рынке Forex. Лапшин, говорится в обращении к следователям, пообещал продать ему 20% акций после прохождения двухлетнего испытательного срока. Это было сделано весной 2006 года.

Хищение, по информации в заявлении, было совершено летом – в июле Калиниченко уехал на отдых в Италию, где и узнал, что больше не является акционером банка. Якобы была совершена сделка купли-продажи, подтвержденная передаточным актом от 11 августа. При этом трейдера в это время не было в России, и он настаивает, что подпись на акте – поддельная. В настоящее время заявление находится на рассмотрении следователей СУ СКР по УрФО.

Отметим, что ранее «Правда УРФО» сообщала о другом скандале с участием топ-менеджмента «Банка 24.ру». В рамках уголовного дела о махинациях с векселями УТБ потерпевшие пытаются добиться проверки на причастность к преступлению нынешнего председателя правления кредитного учреждения Бориса Дьяконова и считают необходимым переквалификацию обвинения на ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Председатель правления «Банка 24.ру» Борис Дьяконов

Напомним, дело было возбуждено по событиям 2009 года. Владелец ООО «Маркетинвест» Егор Конюховский обратился к Дьяконову, на тот момент занимавшему должности зампреда правления «Банка 24.ру». Бизнесмен предложил ему приобрести на банк векселя УТБ на 95 млн рублей «на крайне выгодных условиях», в том числе, по данным «Правды УРФО», с сильным дисконтом. По словам адвоката потерпевших, Дьяконов не стал следовать предусмотренной законодательством процедуре проверки подлинности. Позже стало известно, что на самом деле векселя выпускались на бланках, числившихся списанными, и делалось это, по предварительной информации, в целях личного обогащения еще одного участника схемы – директора местного завода. В головном офисе УТБ о выпуске векселей вообще не знали. Дьяконов вместе с Конюховским все же встретились с Мухачевым, где нашли способы легализации ценных бумаг – путем проставления полной подписи руководителя нижнетагильского филиала. Затем от имени «Банка 24.ру» был подан иск в арбитраж, требующий легализовать векселя.

Ранее, отметим, следователь упорно отказывался даже проверять Дьяконова на причастность. Эти отказы заставили обратиться потерпевших в суд, где разгорелся еще один скандал, на тот раз – внутри судейского сообщества. Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Мамаев, рассматривавший обращение, под протокол заявил о давлении со стороны председателя райсуда, требовавшего принять решение в пользу «Банка 24.ру». Позже этот конфликт получил развитие и дошел до облсуда и Следственного комитета, где, впрочем, заявления фактически были проигнорированы. На данный момент противостояние между судьей и председателем достигло крайней точки, и на очередном заседании квалификационной коллегии судей Мамаева лишили полномочий вместе с квалификационным чином.

«Процедура была проведена с грубейшими нарушениями. Предусмотрено, что судья должен присутствовать на коллегии, где его «разбирают», чтобы иметь возможность привести свои доводы, использовать «право на ответ». Но Мамаев в это время находился на лечении в больнице. Да и сами «нарушения» не касались профессиональной деятельности. Он 27 лет отработал судьей», – поделился с «Правдой УРФО» источник в суде.

Скандалы с участием топ-менеджмента кредитного учреждения, по данным «Правды УРФО», затормозили, но так и не отменили согласование Бориса Дьяконова на пост председателя правления банка. Как сообщают собеседники издания, «продавливать» назначение Дьяконова должен был уже бывший и.о. областного управления ЦБ господин Клейн. Источники «Правды УРФО» в банковской среде подчеркивают, что «его деятельность тесно связана с фигурой экс-руководителя управления Сергея Сорвина, весьма близкого к Дьяконову. В сентябре 2013 года Сорвин был отправлен на пенсию». Впрочем, несмотря на уход с госслужбы, чиновник, по мнению наблюдателей, остался при Клейне в статусе неофициального советника. Как рассказал собственный источник «Правды УРФО» в филиале одного из федеральных банков, экс-начальник фактически на 100% влиял на принятие решений, регулирующих банковскую отрасль региона. Некоторые участники рынка усматривают за его деятельностью вероятную «попытку лоббировать интересы отдельных представителей банковского сообщества Свердловской области».

При этом именно после смены руководства уральского управления ЦБ РФ банкиры заявили о своем «переезде». Формально председатель правления Борис Дьяконов объясняет это решение расширением географии деятельности банка и заботой о клиентах с расчетными счетами в «Банке 24.ру», которые «получают банк с московскими реквизитами». По мнению экспертов, истинные причины могут крыться в смене руководства свердловского управления ЦБ РФ. Смена начальника в курирующем ведомстве, совпавшая с общим ужесточением правил игры на банковском рынке, считают собеседники «Правды УРФО», могла стать дополнительным стимулом для перевода кредитного учреждения из ведения свердловского управления, где небольшое количество «подопечных» гарантирует пристальное внимание к каждому, в ведение столичного управления.

Экс-предправления «Банка 24.ру» Сергей Лапшин

По данным издания, «переезд» уже вызвал недовольство представителей банковского сообщества, намеренных отменить регистрацию кредитного учреждения в столице и добиться полноценной проверки его деятельности. При этом речь идет не только об обвинениях в адрес Лапшина и Дьяконова, но и о ревизии деятельности банка на предмет ее соответствия законодательству о противодействии терроризму и отмыванию преступных доходов.

«Правда УРФО» следит за развитием событий.

Следите за новостями «Правды УрФО» в наших соцсетях: Telegram-канале, на Дзене, в Одноклассниках и во ВКонтакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости правды
Правда о спорте
Мнения о правде
Правда жизни