Как выяснилось в ходе суда, изначально внешнеторговый контракт был заключен ООО «Компания Регион Импорт» (Челябинск) с SINOSOURCE INTL LOGISTICS CO., LTD (продавец). По нему южноуральская фирма перечислила 341,4 тыс. долларов США. Дополнительными соглашениями срок поставок по контракту неоднократно продлевался, а в итоге «Компания Регион Импорт» передала права требования с помощью цессии ООО «Чайна импорт», впоследствии уйдя в банкротство. «Чайна Импорт» в свою очередь, спустя год обратилась с иском о взыскании средств с иностранной компании, которая так и не поставила часть товара.
Против такой схемы выступили надзорные органы. «Например, представители Уральской транспортной прокуратуры говорили о том, что фактически договор уступки оказался безвозмездным, а задолженность перед третьими лицами, вероятно, отсутствовала», – рассказывает собеседник издания, знакомый с разбирательствами.
Отметим, что в договоре уступки фигурировали компании «Механикцентр» и ТД «Уралснабжение». «ООО ТД «Уралснабжение» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее, <…> ООО «Механикцентр» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. По мнению Уральской транспортной прокуратуры, «Механикцентр» и ТД «Уралснабжение» не являлись кредиторами в деле о банкротстве «Компания Регион Импорт», несмотря на то, что из договора уступки следует, что имеется задолженность в размере 6,4 млн рублей. Уральская транспортная прокуратура полагает, что обязательства ООО «Чайна Импорт» по оплате переданного права по договору уступки не будут исполнены», – говорится в материалах разбирательств.
«Уральское таможенное управление указало, что в ходе проведения проверки ООО «Чайна Импорт» обнаружены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ. <…> УТУ полагает, что «Чайна Импорт» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением с целью попытки получения судебного акта для легализации совершенного незаконного вывода денежных средств за пределы РФ и уклонения от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денежных средств», – указано в арбитраже.
В итоге суд согласился с доводами таможни и прокуратуры, отказав ООО «Чайна Импорт» во взыскании средств. На текущий момент решение суда в законную силу не вступило. Данные об апелляции в картотеке арбитражных дел отсутствуют.
Уточним, согласно данным системы «Контур.Фокус», «Технология» подала длинный список заявлений в суд о взыскании средств с иностранных компаний. Как рассказывают источники издания, речь, судя по всему, может идти о попытках легализации вывода средств. При этом инсайдеры подчеркивают, что только по предварительным данным, в разбирательствах фигурирует более чем 100 млн рублей.
Напомним, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о других попытках вывода крупных средств из Челябинской области. Тогда, в частности, шла речь о намерении привести в исполнение решение Межрайонного суда Бишкека Киргизской Республики. Источники издания в силовых ведомствах указывали, что выявленные операции стали основой для возбуждения СЧ СУ УМВД России по городу Магнитогорску в отношении неустановленных лиц уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.
Фото превью: «РИА Новости»/Кирилл Каллиников
8 комментариев к “ФНС и УТУ вмешались в перекачку средств из Челябинской области. Деньги ищут в США и Китае”
Вывод огромных средств из России , происходит под чутким контролем органов высокого уровня . Остановить это откровенное ограбление страны , вполне возможно , но ….для этого нужна политическая воля высшего руководства страны , президента , председателя нацбанка , и всех правоохранительных органов . Один из способов это сделать , это установить порядок перевода средств за рубеж , который определит такое право только одному 100% государственному банку , например с названием » Внешторгбанк » . Все зарубежные переводы должны стать под жесточайший контроль государства ограничивающий размер для физических лиц не более 2000 долларовом эквиваленте в месяц . Юридические лица могут производить зарубежные оплаты по принципу , товар в России , акт приемки подписан , таможенные документы прихода товара имеются , » внешторгбанк » проводит перечисление .Свободное распоряжение валютными средствами для юридических лиц исключить полностью .Именно это самое главное место в выводе валюты за границу , именно сотни банков созданы именно для вывода «грязных денег » из России . Все остальное , лишь техника жесткого контроля .
правильно
Ну где же пораньше были правоохранительные органы?
Воруют везде,вло всех областях,больще всего в Мосакве( пишут открыто во всей прессе).
Пора что то делать,страна может развалиться. Пора.
…… как всегда,делили полученное.
Такое впечатление что воруют буквально все Воровство является основной работой всех чинуш разных мастей И никакого не надо врага сами ворюги уничтожат Россию
минимум 25 лет строгого режима и обязательно вернуть сметную казнь для особо одаренных
за такие вещи надо судить как врага страны….но в госдуме не могут принять такой закон. т.к. у самих многих такое же творится
«Чайна импорт» в Челябинске? Далеко искать собрались, США, Китай? Все их коттеджи рядом в элитных поселках набиты $, или надо раз 5 в США в командировки всем управлением прокатиться?