Ранее «Россельхозбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием об обращении взыскания на принадлежащий ООО «Тарховское» вексель. Речь шла о ценной бумаге с номером 01-07-С и номиналом 586,7 млн рублей компании «Стройиндустрия» (Татарстан). Как указывалось, он был заложен банку по договору о залоге векселя с залоговым индоссаментом еще в 2016 году.
Фото: Евгений Разумный / «Ведомости»
Впрочем, как подробно сообщала «Правда УрФО», нефтяная компания с требованиями не согласилась и также пошла в суды с намерением признать сделки недействительными. В частности, был подан иск к ООО «Стройиндустрия» о признании недействительным соглашения о новации, явившегося основанием для выпуска вышеупомянутого векселя.
В данном случае стоит отметить, что соглашение о новации предполагает определенную замену обязательств, и в разбирательствах упоминался некий договор займа между ООО «Тарховское» и «Стройиндустрия». При этом сами нефтяники в суде утверждали, что никаких отношений с данной компанией не имели.
В феврале Арбитражный суд Республики Татарстан определил возобновить разбирательства между «Тарховское» и «Стройиндустрия» в связи с поступившим заключением эксперта АНО «Экспертно-правовой центр «Документ».
Как следует из документа (копия имеется в распоряжении редакции), эксперт Жижина пришла к выводу, что «подпись от имени Плотникова В.В, изображение которой расположено в электрофотографической копии соглашения о новации обязательства, на оборотной стороне, слева под основным текстом на строке перед словами «/В.В. Плотников/», выполнена не самим Плотниковым Валерием Вячеславовичем, а иным лицом». Кроме того, указывалось, что изображение оттиска на документе было нанесено не печатными формами ООО «Тарховское».
Как отмечают собеседники издания, это заключение важно по нескольким моментам. Первый – дальнейшие требования к «Тарховскому». «Суть в том, что на бумаге не была сделана пометка «без оборота на меня», что предполагает равнозначную ответственность векселедателя и векселедержателя. То есть, вероятно, следующим иском могло бы быть заявление о солидарном взыскании суммы долга со «Стройиндустрии», которая банкрот, и «Тарховского», – описывает свое видение ситуации собеседник издания, знакомый с конфликтом.
Второй момент – вероятная фальсификация обязательств, со слов наблюдателей, дает более четкое понимание финансовой схемы, ее бенефициаров, и возможного сговора с менеджерами «Россельхозбанка».
Для понимания конфликта необходимо восстановить последовательность операций, которые начались отнюдь не с «Тарховского». Так, в сентябре 2016 АО «Россельхозбанк» в лице Татарстанского регионального филиала заключает кредитный договор с ООО «Репродукт» (владельцы, согласно данным системы «Контур.Фокус»: 87,5% – Ильшат Тукаев, которого казанские СМИ называют «лениногорским миллиардером», и Рафаэль Фаизов –12,5 %) на 944,7 млн рублей.
Согласно документам, предоставленным в суды, средства должны были пойти на рефинансирование задолженности перед ПАО «Сбербанк». К тому времени у «Репродукта» были крупные обязательства перед финструктурой. Ранее ООО «ПлемРемпродукт» (по «Контур.Фокус», основной владелец Тукаев) привлекло в Сбербанке миллиардные заимствования на стройку, а «Репродукт» выступил в качестве поручителя.
При этом, как следует из заявления в суд ООО «Тимашевская птицефабрика» (также была привлечена в качестве поручителя по кредиту «Россельхозбанка»), деньги госбанка пошли якобы не «Репродукту», не на незамедлительное рефинансирование обязательств перед Сбербанком, а компании ООО «Ортэкс», которая, опять же, принадлежит Тукаеву.
Сейчас ООО «Тимашевская птицефабрика», после смены руководства проанализировавшее сделку и пришедшее к выводу о нарушении корпоративных процедур, пытается оспорить поручительство по кредиту «Россельхозбанка», указывая, что компании уже причинен крупный ущерб. Ссылаются в своем заявлении юристы птицефабрики и на странные обстоятельства кредитного договора, сопряженные с «Ортэкс» и «Тарховское», и позицию нефтяников о фальсификации.
«Налицо непонятные финансовые операции, возможно, с подделкой документов, и наличие выгодоприобретателем ООО «Ортэкс», в котором <…> владеет по настоящее время 100% доли Тукаев И.Г. Таким образом, «Россельхозбанк» в лице Татарстанского регионального филиала знал о наличии всех вышеперечисленных условий и фактических обстоятельств, и убыточности договора поручительства, <…> следовательно налицо сговор предыдущего гендиректора «Тимашевская птицефабрика» и ООО «Ортэкс». О чем АО «Россельхозбанк» знало на момент заключения договора поручительства», – следует из заявления компании в Арбитражный суд Самарской области.
Бизнесмен Ильшат Тукаев (справа)
Фото: president.tatar.ru
Как отмечает собеседник издания, «если рассматривать подобные схемы, они представляются невозможными без своего человека в банке, причем непосредственно в руководстве кредитной организации».
Добавим, что сам Тукаев ранее был признан банкротом. В ноябре в отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества, а требования к нему исчислялись миллиардами.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.