МВД проверит известного в Екатеринбурге строителя Панкратова на фиктивные долги и вывод активов. Коммерсант хочет заработать с помощью мэрии на обмене стадиона РТИ

Как следует из заявления в правоохранительные органы, речь может идти о создании искусственной задолженности на десятки миллионов рублей с вероятной фальсификацией доказательств и попыткой вывода многомиллионного актива.

Бизнесмен Александр Панкратов

^{Фото: РИА «Новый День»​}

Уточним, банкротные разбирательства в отношении «ИГК «ИнвестСтрой» были инициированы МИФНС России №31 по Свердловской области еще в 2018 году.

При этом по части из требований Арбитражный суд Свердловской области уже вынес отказ, указав на крайне сомнительное поведение участников сделок. Например, рассматривая претензии на 1,4 млн от «БИЗНЕС КАПИТАЛА», основанные якобы на договоре займа от 2016 года, суд подчеркнул, что действия должника и заявителя при составлении и исполнении договоров являются экономически нецелесообразными, не соответствуют стандартам делового оборота. В частности, акцент был сделан на отсутствии данных о попытках взыскания задолженности до банкротства «ИГК ИнвестСтрой».

«<…> Бездействие со стороны «Бизнес Капитал» по предъявлению реальных требований к «ИГК ИнвестСтрой» <…> до момента признания последнего несостоятельным свидетельствует об отсутствии намерения создания правовых последствий, свойственных для заемных правоотношений. Данный довод подтверждается тем, что в бухгалтерской отчетности «Бизнес Капитал» не отражен факт наличия дебиторской задолженности», – следует из определения суда, посчитавшего, что заявление фирмы является злоупотреблением правом.

Для понимания истории необходимо отметить несколько моментов. Формально Александр Панкратов к банкротящейся фирме отношения не имеет, о чем он, к слову, сам заявлял СМИ, когда начались проблемы вокруг «ИГК ИнвестСтрой». Согласно данным системы «Контур.Фокус», участником и руководителем компании числился Станислав Сальников. Примечательно, что тот же Сальников, по информации системы, был в разные годы учредителем и директором ООО «Щебень», где также участником и руководителем числился Александр Панкратов.

Схожую ситуацию можно наблюдать и при анализе требований от ООО «Клим», сообщившем о долге банкротящейся компании практически на 27 млн рублей. В своем заявлении фирма ссылалась на договора займа с ООО «ЕвроСпецСтрой» и ООО «СнабЭксперт», а также купленный «ИГК «ИнвестСтрой» вексель.

При этом, согласно «Контур.Фокус», участником и ликвидатором «ЕвроСпецСтрой» числилась Лариса Тишкова. Примечательно, что она указана директором ООО «СтройАктив», основная доля в которой, судя по открытым данным, принадлежит Панкратову. Относительно «СнабЭксперт» учредителем и ликвидатором зафиксирована Елена Чусовитина. Она, к прочему, фигурирует в качестве директора ООО «Куртис», 100% доли в котором, согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит Александру Панкратову. Следы скандально известного бизнесмена можно найти и в ООО «КЛИМ», которому также, как и «БИЗНЕС КАПИТАЛ» и «ИНВЕСТАКТИВ», было отказано в претензиях к банкротящейся фирме.

При этом наблюдатели высказались, что «все эти требования, судя по всему, с одной целью – получить контроль над банкротством и распределением активов».

«В целом Панкратов так и ведет свой бизнес – создает последовательно структуры и уводит их в ликвидацию. Например, это можно было проследить при строительстве ЖК «Бажовский». Но в этот раз не успел – налоговая подала иск», – описывает собственное представление о конфликте собеседник издания.

При этом, со слов источников, о схемах уже осведомлены в правоохранительных органах. «Там аффилированность фирм прослеживается вплоть до совпадения интернет-IP-адресов, с которых осуществлялось управление их расчетными счетами и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности. Кроме того, есть данные о транзите средств и платежах в адрес непосредственно Панкратова», – делится информацией инсайдер.

Как указывают наблюдатели, «КапиталСтрой» также, судя по признакам, связан с Панкратовым. Согласно «Контур.Фокус», одним из участников фирмы и директором является вышеупомянутая Ирина Бабенкова. Кроме того, в учредителях записана и «Топраунд Инвестментс Лимитед». Сейчас эта история также анализируется силовиками на предмет попытки хищения имущества.

Так или иначе, в арбитраж уже подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Следующее заседание в рамках этого спора должно состояться в конце сентября.

^{Фото: ЕТВ}

Профессиональные наблюдатели говорят, что эта история тянется уже много лет и базируется «на крайне сомнительных персоналиях и перманентных скандалах». Среди владельцев земли, например, был Евгений Тиунов, признанный банкротом и, согласно открытым данным, осужденный ранее по статье мошенничество. От Тиунова комплекс за 32 млн перешел юристу Прохору Савицкому, которого считают доверенным лицом Панкратова. Интересно, что через залоги и торги потом владельцем стала «Компания №8», принадлежащая сейчас Панкратову. Савицкому при этом приписывают многие юридические схемы в бизнесе Панкратова.

«После того как строителям не удался вариант с возведением спортивно-гостиничного комплекса на РТИ – тогда категорически против выступили и жители, и мэрия, и суд, – они придумали новый вариант с обменом. А в администрации его поддержал один очень известный Екатеринбургу чиновник, несмотря на всю сомнительность идеи, риски и потери бюджета, что заставляет задаваться вопросом о непосредственном интересе этого чиновника», – описывает свое видение ситуации источник на строительном рынке. (Издание проводит расследование о заявленном должностном лице).

Другой собеседник указывает, что по Панкратову уже сделан запрос в Минюст относительное его статуса адвоката.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.