Забарский заложил в ЯНАО проблемы на 2,8 миллиарда для бизнеса банка «Пересвет». От ВТБ и кипрских компаний дадут пояснения суду

Управляющий настаивает на развороте сделки и признании отсутствующей задолженности на соответствующую сумму перед иностранной компанией.

Экс-глава Удмуртской Республики Александр Соловьев,  Александр Забарский и старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов

^{Фото: udmurt.ru}

Также арбитражник требует признать недействительными договоры цессии между структурой из Лихтенштейна и «СП Фоника», соглашения о частичном погашении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований и перечень сделок, сопряженных с ООО «Монпансье». В частности, по итогам оспаривания конкурсный управляющий настаивает на восстановлении права требования ООО «СП «Фоника» к ООО «Монпансье» (ИНН 7814647819) более чем на 2,8 млрд.

ООО «Монпансье» – основной владелец одноименного ООО (ИНН 7814677732), которое через ООО «Строительное управление – 1» также связывали с Забарским и которое является собственником крупного торгово-развлекательного центра «Монпансье» в Санкт-Петербурге. «Правда УрФО» уже подробно сообщала о конфликтах, развернувшихся вокруг 59,5 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости, а также приводило заявления Сбербанка, финансировавшего строительство ТРЦ, о мошенничестве, связанном с Забарским.

Сейчас фактически управление этим бизнесом, как следует из документов судов, осуществляет банк «Пересвет», в соответствии с залогом доли в ООО «Монпансье» (ИНН 7814677732) по кредиту на полмиллиарда. Следующее заседание по требованию конкурсного управляющего об оспаривании сделок «СП Фоника» должно состояться в конце января 2020.

Между тем это не единственные крупные финансовые операции, которые были поставлены конкурсным управляющим и кредиторами под сомнение. В частности, уже поданы заявления о признании недействительными договоров продажи акций «Келстено менеджмент лимитед» (Кипр) и сделок, по которым «СП Фоника» предоставило ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) более 3,2 млрд рублей. Информация, связанная с этими сделками, уже запрошена у банка ВТБ, «Алрара Лимитед» и «Глайдбург Лимитед» (обе – резиденты Кипра).

Примечательно, что «Региональная инвестиционная компания» напрямую связана с одним из громких коррупционных скандалов, а именно – уголовным делом в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева. Чиновника обвинили в получении взяток на общую сумму 139 млн рублей от представителей организаций, осуществлявших строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй.

Концессионером в проекте было ООО «РИК», а ООО «Мостострой-12» – подрядчиком. По информации системы «Контур.Фокус», до 2016 года первое возглавлял Сергей Полевиков – партнер Забарского. Последний же на совещаниях в правительстве республики значился как представитель обеих компаний. Отметим, что сейчас значительную долю в ООО «РИК», согласно ЕГРЮЛ, контролирует структура ВТБ, доли остальных участников, в том числе вышеупомянутого «Келстено менеджмент лимитед», также находятся в залоге у госбанка.

Пока кредиторы пытаются поделить миллиарды долгов, оставленных активами Забарского и Полевикова перед банками, ФНС и другими структурами, в рамках банкротств также устанавливается личная ответственность бизнесменов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Александр Забарский на открытии завода «Аксолит» (учредитель «СП Фоника»)

^{Фото: yo-event.ru}

Сейчас суд определил направить поручение в компетентные органы Княжества Лихтенштейн о разъяснении содержания норм права, регулирующих создание и деятельность акционерных обществ, а также процессуальных действий в отношении Петера Вальзера. Кроме того, двум свидетелям предложено дать показания по целому перечню вопросов, касающихся ООО «СП Фоника», ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола», ООО «Мостострой-12» и участия в их деятельности Забарского и Полевикова. Напомним, что только по «Тюменьстальмосту» требования кредиторов превышали 5 млрд рублей.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

^{Фото превью: А. Гордеев, «Ведомости»}