Росфинмониторинг ищет следы отмывания средств в нефтегазовом секторе ХМАО. Кредиторы УБР-1 Нижневартовска требуют оценки сделки на 7,9 миллиарда

^{Фото: newsru.com}

Отметим, что значительная часть из вышеперечисленных компаний уже признаны банкротами, а вторая сторона сделки, ООО «Казаркинский», как указывают эксперты, сама является участницей многомиллиардных разбирательств.

Об обществе «Казаркинский» известно не много. Сайт организации указывает, что это частная вертикально-интегрированная нефтяная компания. Согласно ЕГРЮЛ, учредителями структуры числились «Ауксотас ЛТД» (Кипр) и Денис Мазницкий. Причем, доли обоих участников, по информации системы, находятся в залоге у банка «Югра», мажоритарный акционер которого бизнесмен Алексей Хотин является фигурантом уголовного дела о хищении миллиардов финструктуры.

С учетом этого факта сделка выглядит еще интереснее, поскольку ранее «Правда УрФО» подробно описывала возможные связи между УБР-1 и активами Хотина: милиарные авансы, выданные подрядчику «Каюм Нефтью» (Нягань, подконтрольно зарегистрированной на острове Мэн нефтяной компании Exillon Energy, акционером которой является Алексей Хотин), и крупные перечисления средств от банка «Югра». Последний заявил о претензиях к нижневартовской компании более чем на 7 млрд.

Последующие разбирательства вскрыли череду сомнительных сделок, связанных, в том числе, с векселями, как и в случае с компанией «Казаркинский». Например, ООО «Южно-Владигорское» пыталось включить в реестр требований кредиторов УБР-1 задолженность в размере более миллиарда рублей, также ссылаясь на ценные бумаги.

Вот только с требованием категорически не согласились в госкорпорации «АСВ» («Агентство по страхованию вкладов»), ФНС и МРУ Росфинмониторинга по УрФО. В частности, представители последнего, давая отзыв на требование, указывали, что банками не единожды устанавливались признаки сомнительности операций компании из Нижневартовска. Кроме того, применялся отказ от исполнения распоряжений УБР-1 «в соответствии с правилами внутреннего контроля в связи с наличием подозрений о том, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов».

Из данных ФНС, в свою очередь, следовало, что должника и ООО «Южно-Владигорское» также связывала «единая бухгалтерия». Соответствующие услуги для обоих обществ оказывало ООО УК «СДС Консалт».

В целом же в акте уполномоченного органа по итогам проверки УБР-1 говорилось о наличии признаков целенаправленного создания группы аффилированных юридических лиц с целью ухода от налогообложения.

Отметим, что ООО «Южно-Владигорское» еще недавно было прописано Сургуте, и согласно данным проверок, осуществляло деятельность, например, на территории Удачного месторождения Южно-Владигорского лицензионного участка в ХМАО. Сейчас, по данным системы «Контур.Фокус», ООО находится в стадии ликвидации. Отметим, что доли его опять же числятся заложенными в банке «Югра».

Это и еще ряд факторов объединяет «Южно-Владигорское» с другим несостоявшимся на текущий момент кредитором компании из Нижневартовска – ООО «Хортица». Последнее пыталось предъявить «Управлению буровых работ-1» претензии на 1,5 млрд, однако суды отказали, а против включения требований выступали Росфинмониторинг и ФНС.

Отметим, что бухгалтерские услуги «Хортице», согласно материалам судов, оказывало все тоже ООО УК «СДС Консалт». «Установлено, что налоговые декларации «Хортица» и УБР-1 были представлены с одного IP адреса <…> за подписью одного и того же лица – некой Юрковой Т.Н., следовательно, кредитора и должника связывали не только финансово-экономические отношения, но и единая бухгалтерия», – указывается в определении арбитража ХМАО.

Ранее «Хортица» осваивала Мултановский лицензионный участок на территории Сургутского района ХМАО. Сейчас, согласно сводному государственному реестру участков недр и лицензий, он принадлежит ООО «Мултановский». В отношении «Хортицы» же введена первая стадия банкротства – процедура наблюдения. Только претензии ИФНС России №43 по Москве к структуре составляли более 771,8 млн рублей.

Добавим, что среди прочих структур во включении в реестр УБР-1, например, было отказано «Компании Полярное Сияние» (до 2015 года принадлежала «Роснефти» и американской ConocoPhillips) и «Дассолт венчаз лимитед». Последняя, как следует из документов арбитражей, получила заем от Radamant Financial AG (Швейцария), являвшейся одним из акционеров банка «Югра», а потом перечислила средства УБР-1, которое в свою очередь представило сведения о направлении денег ООО «СК «ВекторПроджект» и ООО «НэмОйл».

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

^{Фото: Глеб Щелкунов, «Коммерсантъ»}

Добавим, что проблемы нефтяных активов, связываемых с Хотиным, уже негативно сказались на уровне социального напряжения в ХМАО. Как отмечают наблюдатели, в ближайшее время, судя по всему, стоит ждать только эскалации конфликтов, в том числе в других регионах.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

^{Фото превью: kommersant.ru}