Уточним, «Правда УрФО» уже подробно сообщала о примечательных сделках ООО «Буран», являющегося собственником бизнес-центра на 6,2 тыс. кв. м в центральной части Тюмени. По решению единственного участника ООО – Ebbadix Holdings Limited (Кипр) – более 249 млн рублей тюменской компании было выдано в качестве займа еще одному офшору – «Нодиол Холдингс ЛТД».
Сергей Хачатуров
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В итоге через пару месяцев «Буран» допустил дефолт по обязательствам, а арбитражный управляющий расценил сделку с «Нодиол Холдингс ЛТД» как отчуждение имущества и пришел к выводу о признаках преднамеренного банкротства тюменской компании.
Как выяснила «Правда УрФО», подобная схема, судя по всему, была реализована и с ООО «Варта», которое также является собственником коммерческой недвижимости, но в Нижневартовске.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем «Варты» также числился Ebbadix Holdings Limited (Кипр). При этом, исходя из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании, она, также как и «Буран», по договору займа выдала средства «Нодиол Холдингс ЛТД». Только в этот раз речь шла о 944,3 млн рублей, которые арбитражный управляющий оценил как «реальный ущерб должнику».
Отметим, эти сделки выглядят еще примечательнее в свете того, что произошли они с небольшим промежутком и незадолго до объявления ЦБ о санации банка «ФК «Открытие», в группу которого входили и СК «Росгосстрах», и «Росгосстрах Банк». При этом, как ранее указывала «Правда УрФО», Ebbadix Holdings Limited фигурировала в списках аффилированных с АО «Открытие Холдинг» лиц, а основным кредитором и «Бурана», и «Варты» стало ООО «Менеджмент-консалтинг», ранее принадлежавшее ФК «Открытие».
Еще одной деталью этого миллиардного конфликта являются данные, раскрытые Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
Добавим, в случае с ООО «Буран» «Менеджмент-консалтинг» заявило о долге более чем на 467 млн рублей, в случае с ООО «Варта» – более чем на 673,9 млн рублей. При этом изначально кредиты, которые легли в основу этих требований, выдавало ООО «МВК-Альянс», судя по всему, аффилированное с Лаурой Андриясовой, которая через ООО «Лингвист» в определенный момент владела акциями «Росгосстрах Банка».
Фото: М. Стулов, «Ведомости»
«Менеджмент-консалтинг» также вызывает интерес. Еще совсем недавно ООО полностью принадлежало ФК «Открытие». Но согласно информации от августа текущего года, опубликованной самой компанией, в состав ее участников вошли Орлов Дмитрий Валерьевич (32%), Пшеницын Павел Николаевич (32%), Мамлеева Эльмира Рифатовна (17?%). У ФК «Открытие», в свою очередь, осталось 19%.
Согласно открытым данным, Мамлеева Эльмира Рифатовна числится как член совета директоров «НПФ «Открытие» и ПАО «СК «Росгосстрах». Орлов Дмитрий Валерьевич указывается в составе СД «НПФ «Открытие» (основной акционер ФК «Открытие»).
Сейчас «Менеджмент-консалтинг» как основной кредитор и залогодержатель пытается реализовать имущество ООО «Буран» и ООО «Варта», к основным активам которых относятся бизнес-центр на 5 этажей в Тюмени и право аренды на земельный участок, а также административно-офисные здания на 3,9 и 3,6 тыс. кв. метров в Нижневартовске и земельные участки.
«Правда УрФО» будет следить за развитием ситуации.
Фото превью: Григорий Сысоев / РИА Новости
